Trừng phạt Nga: Tìm tiền cất giấu của nhà giàu Nga khó như mò kim đáy biển?

Tuy nhiên, việc theo dõi sự giàu có của giới nhà giàu Nga không phải là điều đơn giản. Tài sản của họ gắn liền với các doanh nghiệp lớn, các tổ chức và các bất động sản nằm rải rác trên toàn cầu. Ngay cả việc hạch toán đầy đủ các khoản đầu tư nước ngoài của nhà tài phiệt Nga cũng khó.

Hội đồng Đại Tây Dương ước tính có 1 nghìn tỷ USD "tiền trong bóng đêm" của Nga được cất giấu ở nhiều quốc gia và doanh nghiệp khác nhau trên toàn cầu. Trong khi đó, Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia ước tính rằng 60% tài sản của các hộ gia đình giàu nhất nước Nga là ở bên ngoài biên giới của đất nước.

Các số liệu đều là ước tính vì rất khó thu thập các con số chính xác. Tiền của các nhà tài phiệt Nga được đầu tư theo nhiều cách khác nhau và với giá trị đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, nhìn lại vài thập kỷ qua, có một danh sách dài các ví dụ cho thấy mức độ phổ biến của các nguồn đầu tư của nhà giàu Nga từ thể thao, du lịch đến công nghệ.

Tỷ phú người Nga Roman Abramovich mua Câu lạc bộ bóng đá Chelsea của Giải Ngoại hạng Anh vào năm 2003 với giá khoảng 90 triệu USD. Hiện đội bóng này có giá trị hơn thế nhiều. Tuần này, chính phủ Anh đã đóng băng tài sản của Abramovich, có nghĩa là quyền sở hữu của đội bóng đang ở trong tình trạng lấp lửng. 

Tại lục địa châu Âu, Alexei Mordashov người Nga là cổ đông lớn nhất duy nhất của tập đoàn du lịch khổng lồ Đức TUI, với cổ phần trị giá khoảng 1,4 tỷ USD.

Và các khoản đầu tư cũng có ở Mỹ như tài phiệt Oleg Deripaska của Nga đã cam kết hỗ trợ 200 triệu USD xây dựng một nhà máy nhôm ở Kentucky vào năm 2019, trước khi tạm ngừng đầu tư vào năm 2021. Trong khi đó, vào năm 2016, Mikhail Fridman đã đầu tư 200 triệu USD vào công ty khởi nghiệp tư nhân có giá trị nhất thế giới, Uber và sau đó đã bán cổ phiếu của mình vào năm 2019.

Và đó chỉ là một vài khoản đầu tư công khai mà công chứng biết được. Chắc chắn có những khoản đầu tư khác của những người khác, nhiều trong số đó kín đáo và khó theo dõi hơn nhiều.

Ngoài kinh doanh, còn có các tài sản bất động sản của các nhà tài phiệt trên khắp thế giới. Một bài báo trên tạp chí Forbes tuần trước đã chỉ ra 62 bất động sản do 13 nhà tài phiệt người Nga nắm giữ trị giá khoảng 2,5 tỷ USD.

Abramovich có tài sản ở Aspen, Colorado; Nước Pháp; St. Barts ở Caribe; và Vương quốc Anh trị giá khoảng 620 triệu USD, tạp chí này đưa tin. Andrey Melnichenko có tài sản ở New York, Pháp, Ý, Monaco, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh trị giá 400 triệu USD. Alisher Usmanov có tài sản 250 triệu USD ở Anh, Đức, Thụy Sĩ, Monaco và Ý.

Trên thực tế, các khoản đầu tư vào bất động sản của Nga đang lan rộng đến mức cố gắng tìm ra tất cả là điều gần như không thể. Nhiều thành phố ở Mỹ, nhà giàu Nga có ít nhất một vài tài sản. Khi tìm kiếm trên Google, kết quả sẽ tìm thấy những câu chuyện về các nhà tài phiệt nắm giữ tài sản ở Miami, Los Angeles, Cleveland và Washington, D.C.

Các nhà tài phiệt Nga đã tạo được mối quan hệ với một số tổ chức nổi tiếng và quyền lực ở Mỹ.

Theo cơ sở dữ liệu của ACDC, Viện Công nghệ Massachusetts đã nhận được ít nhất 900.000 USD tiền quyên góp từ các nhà tài phiệt Nga; Đại học New York đã mang về hơn 4 triệu USD; Brandeis đã thu về hơn 10 triệu USD.

Tại Washington, Trung tâm Kennedy đã nhận được hơn 5 triệu USD từ tầng lớp tỷ phú của Nga, Mayo Clinic cũng đã thu về ít nhất 1 triệu USD.