Trước ông Đặng Thanh Bình, những ai dính líu trong đại án 9.000 tỷ?

Cảnh sát dẫn giải Phạm Công Danh. (Ảnh: Internet)

Vụ đại án kinh tế Phạm Công Danh và các đồng phạm làm thiệt hại 9.000 tỷ đồng càng ngày càng làm lộ ra thêm nhiều đầu mối, mà một trong những người mới nhất là nguyên Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đặng Thanh Bình.

Phạm Công Danh - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB), Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh - bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới rút tiền trái phép của VNCB để trả nợ nhận chuyển nhượng VNCB, trả nợ thay cho Tập đoàn Thiên Thanh và trả tiền hoa hồng cho những người huy động vốn, dẫn đến mất khả năng thu hồi, gây thất thoát 9.000 tỷ đồng.

Ngày 29.7.2014, ba lãnh đạo VNCB gồm ông Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT), ông Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc, thành viên HĐQT) và ông Mai Hữu Khương (nguyên Giám đốc Chi nhánh SG, thành viên HĐQT) đã bị khởi tố và bắt tạm giam để phục vụ điều tra vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (theo Điều 165 Bộ luật Hình sự) xảy ra tại Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, TP.HCM. Ba ông này tham gia vào bộ máy quản trị ngân hàng từ năm 2013 đến 28.7.2014.

Ông Trầm Bê - nguyên Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank - bị khởi tố về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. (Ảnh: Internet)

Bước sang giai đoạn 2 của vụ án Phạm Công Danh, căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ đã thu thập được trong quá trình điều tra vụ án, ngày 31.7.2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với 25 đối tượng về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự và ra lệnh bắt tạm giam đối với 16 bị can.

Cũng ngày 31.7, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh bắt của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; trong đó có bị can Trầm Bê (SN 1959) - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank và bị can Phan Huy Khang (SN 1973) - nguyên Tổng giám đốc Sacombank.

Ông Trầm Bê nguyên là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank bị khởi tố về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định ông Trầm Bê đã giúp sức cho bị can Danh vay hơn 1.800 tỷ đồng, cho giải ngân trước, bổ sung hồ sơ sau.

Như vậy, sau các nhân vật như Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc, thành viên HĐQT) và ông Mai Hữu Khương (nguyên Giám đốc Chi nhánh SG, thành viên HĐQT), Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank) và bị can Phan Huy Khang (nguyên Tổng giám đốc Sacombank), mới đây nhất ông Đặng Thanh Bình - nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước - cũng bị cáo buộc có liên quan tới đại án 9.000 tỷ đồng.

Dư luận vẫn đang chờ đợi liệu tới đây, còn những ai nữa sẽ bị "gọi tên" trong đại án này?