Vay nặng lãi

Trùm giang hồ “Quân Idol” Quảng Trị cùng đồng phạm bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố để điều tra thêm nhiều tội danh “Vận chuyển trái phép chất ma tuý”, “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”, “Cưỡng đoạt tài sản”, “Đe doạ giết người”.

Dưới danh nghĩa mở cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, các đối tượng đã hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi suất cắt cổ 5.000 - 10.000 đồng/triệu/ngày, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vừa triệt xóa 2 băng tín dụng đen, ép người vay tiền thế chấp ảnh, clip khỏa thân để đòi nợ.

Công an TP.Đà Lạt đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Tư Đạt (31 tuổi) và Bùi Đình Tuấn (21 tuổi, cùng quê Thanh Hóa) để điều tra về hành vi cho vay lặng lãi với lãi suất lên đến 400%/năm.

Khi cho vay, nhóm đối tượng yêu cầu khách phải giao lại giấy tờ tùy thân, thế chấp, cầm cố tài sản hoặc giao quyền quản lý tài khoản Icloud, chụp ảnh chân dung và làm hợp đồng vay nợ...

Quá trình điều tra, ban đầu xác định tổng số tiền các đối tượng phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay nặng lãi tính đến thời điểm bị bắt giữ là 20.000 tỷ đồng và tổ chức rửa tiền, chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5.000 tỷ đồng.

Maksim Zubkov (41 tuổi, quốc tịch Nga) là người đứng sau điều hành 6 công ty cho vay nặng lãi qua app, với lãi suất lên đến 2.555%/năm ở TP.HCM. Đối tượng này vừa bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam.

Cơ quan công an ở Thừa Thiên Huế bắt giữ đối tượng cho nhiều người vay tiền dưới hình thức vay trả góp với lãi suất lên đến 456,25%/năm.

Từ tháng 4/2019 đến tháng 4/2023, thông qua 2 trang web, 3 công ty đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt vay, tổng cộng hơn 6.072 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.123,4 tỷ đồng, với lãi suất thấp nhất là 153,2%, cao nhất là 1.289,67%, gấp từ 7 lần đến 64 lần mức lãi suất cao nhất quy định.

Nhiều đối tượng xăm trổ đi xe máy đến nhà bà Lương Thị Dưa (83 tuổi, ngụ ấp 1B, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Sau đó, một đối tượng cầm hung khí tự tiện mở cửa đi thẳng vào bên trong chửi lớn tiếng rồi đập phá gây hư hỏng nhiều tài sản.