Bà chủ Tập đoàn Mỹ Hạnh huy động hơn 1.200 tỷ đồng để trồng sâm Ngọc Linh bằng hình thức đa cấp

Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội, vừa khởi tố, bắt tạm giam bị can Phạm Mỹ Hạnh (43 tuổi, người địa phương) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo nhà chức trách, nữ bị can này dùng thủ đoạn huy động vốn bằng hình thức đa cấp.

Công an quận Cầu Giấy cho biết, từ tháng 10/2020 đến tháng 11/2022, Phạm Mỹ Hạnh quảng cáo công ty đang thực hiện dự án trồng và chăm sóc cây sâm Ngọc Linh tại tỉnh Kon Tum và Quảng Nam; kêu gọi nhà đầu tư nộp tiền góp vốn, hứa hẹn trả lãi suất 24-48%/năm.

Hạnh thu tiền của hàng nghìn cá nhân với tổng số tiền hơn 1.200 tỷ đồng, sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho chính các nhà đầu tư, lấy tiền của người góp vốn sau trả tiền gốc và lãi cho người đã góp vốn trước.

Bước đầu, nhà chức trách làm rõ Hạnh chiếm đoạt số tiền hơn 600 tỷ đồng. Số còn lại, Hạnh dùng để chi tiêu cá nhân, mua bất động sản.

Ngoài ra, còn một lượng tiền khác Hạnh và công ty đã sử dụng nhưng chưa giải trình được mục đích.

Làm việc với các nhà đầu tư, Công ty Tập đoàn Mỹ Hạnh đưa ra 3 loại hợp đồng: Hợp đồng góp vốn trồng sâm Ngọc Linh, Hợp đồng vay vốn và Hợp đồng bán cổ phần của Hạnh trong công ty.

Tuy nhiên, sau khi điều tra, cơ quan chức năng xác định công ty này không có dự án đầu tư nào.