“Bầu” Kiên xin được nghỉ giải lao khi đang trả lời thẩm vấn

Trong quá trình thẩm vấn các bị cáo thì Trần Ngọc Thanh - nguyên Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội (không kháng cáo, đến tòa với tư cách người liên quan) choáng và ngất xỉu, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Tới nay, bị cáo này vẫn chưa thể có mặt tại tòa với lý do đang điều trị tại bệnh viện. HĐXX cho rằng, khi cần thiết sẽ đọc lời khai của bị cáo này.

Bầu “Kiên” và đồng phạm tại tòa sáng 1.12 (chụp qua màn hình).

Sáng nay, “bầu” Kiên vẫn bị cách ly với bị cáo khác để tòa thẩm vấn. Về việc kinh doanh vàng trái phép, HĐXX hỏi bị cáo Lý Xuân Hải việc ký hợp đồng số 17, bị cáo Hải cho biết: Ngân hàng không mở tài khoản nước ngoài cho Thiên Nam để kinh doanh vàng, mà dùng chính tài khoản của mình ở nước ngoài để mua bán vàng... Bị cáo này cho rằng, Ngân hàng ACB giữ trạng thái ấy ở nước ngoài và mang trạng thái ấy về kinh doanh trong nước. Tùy vào tình hình lúc ấy của khách hàng. Ngân hàng ACB chỉ bán cái gì mình có.

Khi bị hỏi việc bán vàng cho Công ty Thiên Nam và giấy phép cho công ty này, ông Lý Xuân Hải trả lời: “Tôi ký nhưng không được xem giấy phép đó, toàn bộ thủ tục anh em chuẩn bị hết”. Khi bị HĐXX đề nghị làm rõ việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài thời điểm 2009-2010 được điều chỉnh bởi văn bản pháp luật nào của Nhà nước(?), đại diện NHNN cho biết, kinh doanh vàng trên tài khoản nước ngoài được điều chỉnh theo Quyết định số 03 ngày 8.1.2006.

Đến phần thẩm vấn bị cáo Nguyễn Đức Kiên, HĐXX yêu cầu lực lượng hỗ trợ tư pháp tháo còng số 8 cho bị cáo này. Bị cáo Kiên xin phép HĐXX ký một đơn bổ sung, thay thế đơn đã gửi trước đó. Vì theo bị cáo, đơn trước gửi tòa được viết trong tù nên có thể có nội dung chưa chính xác, chữ viết khó đọc. Lá đơn này được đánh máy cẩn thận và có chỉnh sửa một số nội dung trích dẫn và dài 118 trang. Bị cáo Kiên xin đọc hết toàn bộ đơn kháng cáo nhưng HĐXX đề nghị tóm tắt nội dung.

Về hành vi kinh doanh trái phép, theo bị cáo Kiên, Thiên Nam là công ty duy nhất được Thủ tướng Võ Văn Kiệt cho phép thành lập với 3 chức năng. Ông Kiên chứng minh với HĐXX rằng, công ty Thiên Nam có giấy phép kinh doanh hàng hóa nên Thiên Nam được phép kinh doanh tất cả các loại hàng hóa, trong đó có vàng. 

Khi kinh doanh hàng hóa, Thiên Nam phải tuân thủ văn bản pháp luật thời điểm năm 2009 gồm Pháp lệnh ngoại hối và 2 văn bản khác. Ngoài ra, còn có Thông tư 03 của NHNN. Thiên Nam không kinh doanh trên tài khoản ở nước ngoài. Hợp đồng ký với ACB không có điều khoản nào về vấn đề này mà chỉ giao dịch trên các tài khoản trong nước mở tại ACB.

Trong phần chứng minh mình không có tội, bị cáo Kiên nhiều lần dừng nghỉ để tiếp tục trình bày vì có nhiều nội dung khá dài. Có những lúc bị cáo Kiên xin phép hội đồng nghỉ giải lao và ngồi để nói, nhưng HĐXX chỉ đồng ý cho bị cáo Kiên ngồi trả lời.

Khi HĐXX hỏi: Bị cáo Kiên là người ký hợp đồng số 17, ngày 10.12.2009. Việc gọi điện thoại đến Ngân hàng ACB vào thời điểm nào (?) thì bị cáo Kiên trả lời: Mỗi khi có giao dịch với Ngân hàng ACB, ông Tổng Giám đốc Thiên Nam (ông Lê Quang Trung - đã mất) sẽ có lệnh và bị cáo Kiên có trách nhiệm gọi điện thoại đến Ngân hàng ACB để đọc lệnh của Tổng Giám đốc Thiên Nam. Bị cáo Kiên cũng thừa nhận, mình là người trực tiếp gọi điện thoại đến Ngân hàng ACB để đặt lệnh giao dịch vàng và người xác nhận lệnh này là ông Hân – Phó TGĐ của Ngân hàng ACB. Nhiều lệnh bị cáo gọi đến Ngân hàng ACB được khớp sau đó 1-2 tuần. Do hệ thống điện thoại chỉ ghi được giọng nói của bầu Kiên nên ông Kiên phải thay ông Trung gọi điện thoại sang Ngân hàng ACB.

Trả lời HĐXX về 5 công ty mà bị cáo đã đăng ký thành lập, bị cáo Kiên cho rằng: 5 công ty này căn cứ vào giấy phép kinh doanh và hoạt động bình thường. 5 công ty này đầu tư vào 3 nội dung: Tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp mới; mua cổ phần của các doanh đã được thành lập; mua cổ phần của các công ty trên sàn chứng khoán tập trung. Đây chính xác là hoạt động đầu tư tài chính theo quy định của pháp luật.

HĐXX đề nghị Công ty cổ phần đầu tư thương mại Nhà Rồng, Công ty cổ phần xi măng Hòa Phát, Công ty cổ phần hàng hóa Sài Gòn, Ngân hàng Phương Nam, đại diện Cty cổ phần đầu tư AFG, ACI, ACI HN và Công ty cổ phần đầu tư ACB, Vietbank, Ngân hàng Thương mại Kiên Long, Dệt may Phố Nối… xác nhận các số liệu liên quan đến hoạt động đầu tư tại 5 công ty của "bầu" Kiên, cụ thể là ACI. Các đơn vị xác nhận số liệu đầu tư HĐXX đưa ra là đúng.

Chiều nay, HĐXX tiếp tục làm việc.