Cựu cảnh sát cơ động lĩnh án vì chiếm đoạt tiền tỷ bằng chiêu lừa góp vốn buôn kit test Covid

Ngày 24/2, TAND TP.Hà Nội phạt Nguyễn Đức Việt (SN 1993, quê Hà Nam) án 18 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bị cáo Việt từng là cảnh sát cơ động, xuất ngũ ngày 31/12/2021.

Theo cáo trạng, do cần tiền trả nợ và chi tiêu, Việt nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền thông qua hình thức gọi vốn kinh doanh kit test Covid-19. Bị cáo còn tự giới thiệu mình công tác tại Đội CSGT số 6 Hà Nội, sắp được bổ nhiệm Đội phó "đội phạt nguội" để mọi người tin tưởng.

Khi nhận được tiền góp vốn, Việt không kinh doanh mà chi dùng và bỏ ra một phần chuyển lại cho các bị hại, nói là tiền lãi nhưng thực tế là lấy của người sau trả người trước.

Phiên tòa xét xử cựu cảnh sát cơ động vì lừa đảo, sáng 24/2.

Cụ thể, tháng 9/2021, Việt nói với anh Trương Ngọc Đức (ở Hà Nam) việc mình buôn kit test, mua giá 57 triệu/thùng và bán ra mức 62 triệu/thùng; nếu anh Đức góp vốn sẽ được nhận lãi 5 triệu đồng/thùng chỉ sau 1 – 2 ngày. Bị cáo còn dựng kịch bản, nhờ bị hại giúp nhận 5 thùng kit test tại Nam Định.

Anh Đức do vậy tin tưởng rồi 54 lần chuyển hơn 9,3 tỷ cho Việt để kinh doanh nhưng chỉ nhận lại một hóa đơn nháp, không có số phát hành. Trong năm 2021, Việt chuyển lại anh Đức hơn 8,5 tỷ đồng, nói là lợi nhuận kinh doanh kit test, còn hơn 1 tỷ đồng đã chi tiêu hết. Bị hại do vậy trình báo Việt lừa đảo vào tháng 2/2022.

Qua "chiêu" góp vốn kinh doanh kit test, Nguyễn Đức Việt đã lừa 2 người khác hơn 2,7 tỷ đồng. Trong đó có một bị hại là đồng nghiệp, từng công tác cùng tiểu đoàn cảnh sát cơ động với bị cáo.

Cách thức lừa đảo tiếp theo của Việt được cáo trạng thể hiện là "góp vốn xây trụ sở công an các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm. Việc xảy ra cuối năm 2020, Việt khi đó gặp anh Lê Trọng Thuấn, rủ cùng thực hiện 2 dự án này.

Các bên thống nhất, Việt sẽ "đi quan hệ" và lo xây dựng; anh Thuấn chỉ cần giao tiền. Bị hại tin tưởng nên nhiều lần chuyển tổng cộng 5,9 tỷ đồng cho bị cáo và mới được trả lại 1,2 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2020, Việt được phân công bảo vệ một số ngân hàng nên "nổ" với đồng nghiệp cùng trung đoàn của mình, nói có thể đổi được tiền lẻ các mệnh giá do đang có đợt "xả kho".

Đồng nghiệp của bị cáo tin tưởng, chuyển 1 tỷ đồng nhưng không nhận được tiền lẻ. Việt nại ra nhiều lý do để trốn tránh như "đang gom tiền" hoặc bị truy vết vì liên quan F0 để tránh trả nợ. Do vậy, bị hại đã tố cáo hành vi của anh ta.

Năm 2021, một bị hại khác là người quen của Việt cũng "dính" chiêu lừa góp vốn đổi tiền mới, lãi suất 12% nên cũng chuyển 300 triệu đồng và bị chiếm đoạt gần hết.