Đi 1600 km ra Hà Nội mua Bitcoin, 2 nạn nhân bị gã trai lừa tiền tỷ

Đối tượng đã "giăng bẫy" thế nào?

Ngày 1/3, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử Trần Văn Luật (SN 1993, Hồng Giang, Lục Ngạn, Bắc Giang) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Luật bị truy tố trong vụ lừa đảo các nạn nhân khi giao dịch, mua bán Bitcoin.

Tài liệu truy tố thể hiện, ngày 5/9/2019, Cơ quan Công an quận Nam Từ Liêm nhận được đơn tố giác của anh Nguyễn Việt Anh (SN 1991, quận 7, TP.HCM), đại diện cho anh Lý Chấn Nam (SN 1980, quận 7, TP.HCM) tố cáo Trần Văn Luật có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của anh Nam hơn 5 tỷ đồng bằng thủ đoạn thỏa thuận bán 40 Bitcoin (gọi tắt là BTC) cho anh Nam.

Sau khi nhận tiền, Luật không chuyển BTC cho anh mà bỏ trốn để chiếm đoạt tiền của anh Nam.

Quá trình điều tra, xác định do cần tiền chi tiêu, trả nợ cá nhân nên trong thời gian khoảng tháng 8/2019, Luật đã nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối, rằng bản thân có nguồn tiền ảo BTC cần bán với giá chiết khấu 7% so với giá thị trường được niêm yết trên mạng để các bị hại tin tưởng, đưa tiền cho luật để mua BTC.

Thủ đoạn của Luật là mua số ít BTC của người khác bằng giá niêm yết rồi bán lại cho người mua có chiết khấu 7%. Luật chấp nhận lỗ 7% tổng giao dịch để bị hại tin tưởng.

Sau một, hai giao dịch ban đầu thành công với số lượng ít, người mua đã tin tưởng thì Luật giao bán số lượng lớn hơn với giá trị tiền rất lớn, sau khi người mua chuyển tiền thì Luật không thực hiện như cam kết, không giao BTC mà chiếm đoạt tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết.

Tháng 8/2019, anh Việt Anh và anh Nam đăng tin cần mua BTC trên mạng, có để lại số điện thoại.

Ngày 30/8/2019, Luật đọc được thông tin cần mua BTC của anh Việt Anh, anh Nam nên gọi điện hẹn gặp. Ngày 1/9/2010, anh Việt Anh, anh Nam gặp Luật ở quán cà phê tại quận Tân Bình (TP.HCM).

Luật lúc này đưa ra thông tin gian dối bản thân đang là nhân viên của Công ty mua bán BTC có trụ ở ở TP.Hà Nội. Luật có BTC bán với số lượng lớn, chiết khấu 7% so với giá thị trường được niêm yết. Tin tưởng nên anh Việt Anh, anh Nam hẹn gặp Luật ở TP.Hà Nội để giao dịch mua BTC.

Khoảng 18 giờ ngày 2/9/2019, anh Việt Anh, anh Nam gặp Luật và Đinh Mạnh Linh (SN 1983, Xuân Trường, Nam Định, là bạn của Luật) tại quận Đống Đa (TP.Hà Nội).

Luật giới thiệu Linh tên là Thái, cùng bán BTC với Luật. Sau đó Luật, Linh thỏa thuận bán 1 BTC cho anh Việt Anh, anh Nam với giá 211 triệu đồng, chiết khấu 7% tương đương 16 triệu đồng.

Anh Nam, anh Việt Anh đồng ý cung cấp cho Luật ví điện tử để nhận 1 BTC. Luật liên lạc với anh Nguyễn Chiến Thắng (SN 1990, Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) để mua 1 BTC với giá 211 triệu đồng.

Luật yêu cầu anh Thắng chuyển 1 BTC vào ví điện tử của anh Việt Anh và Luật bảo anh Nam, anh Việt Anh chuyển 211 triệu đồng vào tài khoản của anh Thắng. Giao dịch mua bán 1 BTC xong, Linh đưa 16 triệu đồng chiết khấu 7% cho anh Nam. Đó là lần giao dịch đầu tiên giữa 2 nạn nhân và Luật, giao dịch đã thành công.

Các nạn nhân "sập bẫy"

Tiếp đến theo lời hẹn của Luật, ngày 3/9/2019, anh Việt Anh, anh Nam đến một ngân hàng có địa chỉ ở quận Hà Đông gặp Luật, Linh để giao dịch mua 10 BTC với giá hơn 2,4 tỷ đồng.

Tại đây anh Nam đưa hơn 2,4 tỷ đồng tiền mặt cho Luật và tài khoản ví điện tử để nhận 10 BTC. Luật nhận tiền sau đó lên mạng giao dịch mua 10 BTC của người không quen biết, sau đó chuyển 10 BTC vào ví điện tử cho anh Việt Anh.

Giao dịch xong, anh Nam, anh Việt Anh yêu cầu Luật, Linh trả hơn 168 triệu đồng tiền chiết khấu thì Luật, Linh hẹn sẽ trừ số tiền trên vào buổi giao dịch mua bán sau; Luật nói còn 40 BTC cần bán, đề nghị anh Việt Anh, anh Nam mua hết 40 BTC, anh Nam, anh Việt Anh đồng ý.

Đến 10 giờ ngày 4/9/2019, anh Việt Anh và anh Nam đến ngân hàng gặp Luật để giao dịch mua 40 BTC. Tại đây, anh Việt Anh, anh Nam thống nhất mua 30 BTC, Luật đồng ý bán giá 10.622 USD/1 BTC (tỷ giá 1 USD là 23.200 đồng), trừ tiền chiết khấu 30 BTC và hơn 168 triệu đồng chiết khấu trước, số tiền phải thanh toán là gần 6,9 tỷ đồng.

Do anh Nam chưa chuẩn bị đủ tiền nên Luật hẹn giao dịch tiếp vào chiều cùng ngày hôm đó. Khoảng 16 giờ 30 phút, anh Việt Anh và anh Nam đến ngân hàng để gặp Luật.

Anh Nam đang có hơn 5 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng, chỉ đua mua 25 BTC nhưng Luật nói đang có 40 BTC lấy từ Công ty cần bán hết nên nếu anh Nam, anh Việt Anh mua hết thì Luật sẽ cho nợ số tiền còn thiếu.

Anh Nam, anh Việt Anh đồng ý, hai bên thống nhất tính giá mua 10 BTC còn lại là 10.512 USD/1 BTC, trừ 7% tiền chiết khấu thì số tiền mua 10 BTC là hơn 2,2 tỷ đồng.

Tòa sơ thẩm tuyên phạt Trần Văn Luật 15 năm tù vì lừa đảo các nạn nhân khi mua bán, giao dịch Bitcoin. Ảnh: XA

Tổng số tiền anh Nam, anh Việt Anh phải trả để mua 40 BTC của Luật là gần 9 tỷ đồng. Luật yêu cầu anh Nam rút toàn bộ hơn 5 tỷ tiền mặt đưa cho Luật, anh Nam đồng ý thực hiện. Vì cuối giờ giao dịch nên ngân hàng không có đủ hơn 5 tỷ đồng tiền mặt, anh Nam thống nhất thanh toán hơn 5 tỷ cho Luật bằng cách anh Nam làm thủ tục rút hơn 2 tỷ đồng đưa cho Luật; làm thủ tục chuyển khoản 3 tỷ đồng vào tài khoản của Luật.

Sau khi chuyển tiền, anh Việt Anh viết vào 1 tờ giấy, nội dung: Chuyển trước 5 tỷ đồng; Tổng 40 BTC: 8.974.778.000 đồng; Còn lại thiếu nợ: 3.897.800 đồng" rồi đưa giấy cho Luật viết vào tờ giấy trên nội dung: Tôi Trần Văn Luật (Nam) đã nhận số tiền 5 tỷ đồng" và ký xác nhận.

Sau khi giao tiền và chuyển khoản hơn 5 tỷ đồng cho Luật, anh Việt Anh đưa ví điện tử để Luật chuyển 40 BTC.

Luật gửi cho anh Việt Anh hình ảnh thể hiện việc Luật đã chuyển 40 BTC vào ví điện tử nêu trên. Anh Việt Anh kiểm tra ví điện tử thấy chưa nhận được nên yêu cầu Luật ở lại đến khi ví điện tử nhận được 40 BTC, đồng thời yêu cầu Luật cung cấp mã giao dịch để kiểm tra việc chuyển 40 BTC.

Luật nói dối là phải về Công ty của Luật ở quận Hà đông để lấy mã giao dịch nên anh Việt Anh, anh Nam cùng Luật đi taxi đến quán cà phê để chờ nhận 40 BTC.

Đến khoảng 18 giờ 40 phút cùng ngày, Luật cùng anh Nam đi đến cửa hàng Viettel Store để Luật chuyển 200 triệu đồng trong số tiền hơn 2 tỷ đồng cho anh Trần Văn Mạnh (anh trai Luật).

Sau đó Luật và anh Nam về lại quán cà phê, cùng Việt Anh tiếp tục ngồi chờ thực hiện chuyển 40 BTC vào ví điện tử.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, anh Việt Anh, anh Nam thấy chưa nhận được 40 BTC nên yêu cầu Luật cung cấp mã giao dịch tuy nhiên Luật tiếp tục nại lý do. Sau đó lấy lý do lên Công ty để lấy mã giao dịch mà công ty không cho người ngoài vào, Luật cầm hơn 1,8 tỷ đồng chiếm đoạt được của anh Nam, anh Việt Anh đi thẳng sang đường khác, thuê xe đi.

Luật khai Linh lái xe ô tô đến đón luật rồi cả 2 đi về TP.Nam Định (Nam Định). Ngày 5/9/2019, Luật đưa cho Linh 1 tỷ đồng ở TP.Nam Định, tuy nhiên thông tin này theo cơ quan điều tra là không có tài liệu chứng minh.

Khoảng tối ngày 5/9/2019, Luật gặp anh Trai ở TP.Hà Nội, đưa cho anh 700 triệu đồng nhờ trả nợ cho chú 400 triệu, một người chú khác 300 triệu. Ngày 6/9/2019, Luật bị Công an quận Nam Từ Liêm bắt theo quyết định truy nã khi đang trốn ở TP.Bắc Giang (Bắc Giang).

Tại tòa hôm nay, căn cứ vào chứng cứ, tài liệu cũng như diễn biến xét xử tại phiên tòa, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội quyết định, tuyên phạt Trần Văn Luật 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", tổng cộng với bản án cũ 5 năm mà Luật bị tuyên, buộc bị cáo này phải chấp hành hình phạt 20 năm tù.