Đường dây đánh bạc nghìn tỷ: Nhiều "con bạc khát nước” tan cửa nát nhà

Trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ, nhiều con bạc tan cửa nát nhà, bị cáo Phạm Quang Minh khai tại tòa đã phải bán nhà để trả nợ (Ảnh: IT)

Bán nhà, xe ô tô... vợ đi đâu không rõ

Trong ngày xét xử thứ 4, bị cáo Phạm Quang Minh (SN 1974, ở Thái Bình) khai trước HĐXX rằng do ham mê đánh bạc dẫn đến nợ nần. Bị cáo Minh thừa nhận hành vi đánh bạc kéo dài từ tháng 7.2016, đến 7.2017, bằng hình thức "tài xỉu".

Bị cáo Minh mua, bán gần 19 tỷ Rik, tương đương 15 tỷ đồng. Qua tài khoản đánh bạc mang tên “Minh Gà”, bị cáo đã tham gia 35 phiên đánh bạc ngày 8 và 9.8.2016. Bị cáo đặt cược 99 triệu Rik, tương đương 82 triệu đồng, và được hệ thống trả thắng cược là 196 triệu Rik, tương đương 162 triệu đồng.

Khi chủ tọa phiên tòa Thẩm phán Nguyễn Thị Thùy Hương hỏi về việc bị cáo làm nghề tự do, thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng thì lấy tiền ở đâu để đánh bạc, có phiên đặt cược đến 80 triệu đồng chỉ trong một phiên? Bị cáo Minh khai rằng, số tiền đánh bạc bị cáo lao động tích góp từ nhiều năm trước mà có.

Phạm Quang Minh thừa nhận từ khi tham gia vào “xới bạc” này đã thua lỗ tới 2 tỷ đồng, phải vay mượn tiền của người thân và cuối cùng bán nhà để trả nợ.

Trả lời câu hỏi của chủ tọa phiên tòa Thẩm Phán Nguyễn Thị Thùy Hương về việc bị cáo bán nhà thì vợ con bị cáo ở đâu, bị cáo Phạm Quang Minh cho biết: "Vợ bị cáo đã bỏ đi đâu không rõ".

Một trường hợp khác là bị cáo Phùng Ngọc Khánh (SN 1995, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội), bị truy tố về tội Đánh bạc. Khi trả lời HĐXX, bị cáo Khánh khai, tham gia đánh bạc và phát sinh giao dịch mua bán Rik trên hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club từ ngày 22.7.2016 với tên đăng nhập là “FB_3598649783”, tên hiển thị là “OAnkkhank”.

Về mua bán Rik, Phùng Ngọc Khánh khai giao dịch với nhiều đại lý khác nhau, nhưng chủ yếu với các đại lý cấp 2 và cấp đại lý cấp 1 với tổng giao dịch mua, bán Rik là gần 3,2 tỷ Rik, tương đương hơn 2,6 tỷ đồng.

Chỉ tính riêng trong ngày 8.8.2016, Phùng Ngọc Khánh đã tham gia 84 phiên đánh bạc trực tuyến bằng hình thức chơi “tài- xỉu”, trong đó có 4 phiên đặt cược được trả thưởng từ hơn 60 triệu Rik, tương đương 50 triệu đồng. Nhưng đây chưa phải là phiên đặt cược cao nhất của bị cáo Khánh, phiên chơi bạc đặt cược cao nhất mà Khánh được trả thưởng gần 155 triệu Rik, tương đương 130 triệu đồng.

Bị cáo Liêu Văn Hoàng dù ở tận vùng sâu, vùng xa của Cao Bằng nhưng tham gia đánh bạc lên tới hơn 19 tỷ đồng (Ảnh: IT)

Cá biệt, có bị cáo Liêu Văn Hoàng dù ở tận một nơi vùng sâu, vùng xa của huyện Hòa An (Cao Bằng) nhưng lại tham gia chơi game bài Rikvip/Tip.Club có 285 lần giao dịch với tổng giá trị lên tới hơn 19 tỷ đồng. Cụ thể, về giao dịch mua bán Rik, Hoàng mua bán với nhiều đại lý khác nhau nhưng chủ yếu là qua đại lý cấp 1 của Trần Đăng Khoa, với tổng giao dịch mua bán Rik là 285 lần = 23.628.368.205 Rik, tương đương 19.611.545.610 đồng.

Chỉ trong 2 ngày 8 và 9.8.2016, Hoàng đã tham gia 59 phiên đánh bạc. Lần nhiều nhất là 125 triệu đồng và được hệ thống trả thắng cược 184 triệu đồng.

Cũng trong ngày 15.11, bị cáo Phạm Quang Thành cho biết, trong ngày 8.8.2016, đã tham gia 70 phiên đánh bạc trực tuyến bằng hình thức chơi "tài - xỉu". Trong đó, có phiên chơi bạc đặt cược cao nhất là 130 triệu Rik, tương đương 107 triệu đồng. Để phục vụ cho việc mua bán Rik, Phạm Quang Thành mở 1 tài khoản tại Ngân hàng Đông Á, có số dư tài khoản là âm 2,8 triệu đồng. Chủ tọa phiên tòa có hỏi vì sao lấy tên đăng nhập “bannhachoirik122” (bán nhà chơi Rik - PV), bị cáo Thành đã trả lời, quá trình đánh bạc đã thua 3 tỷ và chỉ bán ô tô trị giá gần 2 tỷ đồng chứ chưa phải bán hay cầm cố nhà.

Bị cáo Phạm Quang Thành cho biết quá trình đánh bạc đã thua 3 tỷ. (Ảnh: IT)

Tiền nạp vào hệ thống là gần 10.000 tỷ đồng

Qua 4 phiên xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ cho thấy, phần lớn các đại lý cấp 1, cấp 2 và các “con bạc” đều khai tham gia vào game bài Rikvip và biết đến các trò chơi này qua mạng xã hội Facebook. Các con bạc và đại lý không quen biết nhau, chỉ thông qua tài khoản của hệ thống thực hiện giao dịch mua bán tiền ảo.

Theo cáo trạng, đường dây tội phạm do Nguyễn Văn Dương (nguyên Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư Phát triển an ninh công nghệ cao - CNC), Phan Sào Nam (nguyên Chủ tịch HĐQT và giám đốc Công ty VTC online) cầm đầu đã xây dựng 2 tổng đại lý với tài khoản là Skyline và Worldbanks. Hai tổng đại lý cùng các đại lý cấp 1, 2 đã mua, bán Rik lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cho biết, chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" với 43 người tham gia rất tích cực trên các hệ thống game Rikvip/Tip.Club; 23Zdo, Zon/Pen (Ảnh: IT)

Các chủ nhân của 43 triệu tài khoản có thể chuyển đổi tiền ảo Rik, Zon, Zdo để tham gia đánh bạc trực tuyến tại các cổng game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, ZonClub, vì tất cả cổng game bài đều hoạt động chung trên nền tảng kỹ thuật, hệ thống thanh toán điện tử, hệ thống đại lý và đều được vận hành tại Công ty Nam Việt.

Cơ quan điều tra giải thích, trong vụ án này chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Đánh bạc với 43 người tham gia rất tích cực trên các hệ thống game Rikvip/Tip.Club; 23Zdo, Zon/Pen. Đây là những người nhiều lần mua, bán tiền ảo với nhiều đại lý, lượng tiền giao dịch lớn, tham gia nhiều phiên đánh bạc khác nhau.

Theo cơ quan điều tra, tổng số tiền được nạp vào hệ thống game bài Rikvip, 23Zdo, Zon/Pen do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam vận hành là gần 10.000 tỷ đồng nên đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Dù số liệu này chưa đầy đủ vì không có dữ liệu từ ngày 24.6.2017 đến ngày kết thúc 29.8.2018.

Trong 10.000 tỷ đồng, tiền đánh bạc sử dụng thẻ viễn thông, thẻ game là 8.800 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các chi phí đầu tư, vận hành, đường dây được hưởng 4.700 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Phan Sào Nam nhận gần 1.500 tỷ đồng, Nguyễn Văn Dương bỏ túi hơn 1.650 tỷ đồng, nhóm Phan Anh Tuấn, Hoàng Thành Trung và Lê Văn Kiên (đang trốn truy nã) được chia hơn 1.570 tỷ đồng.