Trùm lừa đảo chuyển tiền vào tài khoản lãnh đạo Viện kiểm sát

Theo lịch dự kiến, ngày mai (28.9), TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hằng (SN 1961; ngụ xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vụ án này xảy ra năm 2011, quá trình điều tra kéo dài, xét xử cũng kéo dài, sau 2 lần xét xử phải trở về vạch xuất phát là xử sơ thẩm vì liên quan nhiều cán bộ ở nhiều địa phương khác nhau.

Cụ thể, lần xét xử gần nhất (phiên phúc thẩm vào tháng 7.2015), HĐXX đã tuyên hủy toàn bộ án sơ thẩm; trả hồ sơ điều tra, xét xử lại từ đầu vì quá trình điều tra, xét xử vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng; chưa làm rõ đơn tố cáo lãnh đạo, cán bộ công an và viện kiểm sát nhận tiền “chạy án”. Liên quan vụ án này, do liên quan nhiều cán bộ thuộc các cơ quan tố tụng, tháng 5.2013 Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao khởi tố vụ án tội Đưa hối lộ và tội Môi giới hối lộ. Tròn một năm điều tra, tháng 5.2014, cơ quan này chuyển sang tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản để điều tra lại.

Danh sách bị tòa triệu tập có nhiều cán bộ.

Theo hồ sơ, ngày 28.10.2011, bà Nguyễn Thị Lán (SN 1960; ngụ huyện Ea Kar, Đắk Lắk) bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt quả tang về hành vi chứa mại dâm khi đang cho L.T.H và H.T.G bán dâm tại nhà nghỉ do bà và chồng là ông Triệu Đức Nhật (SN 1960, ngụ huyện Ea Kar) làm chủ.

Biết tin, bà Hoàng Thị Phụng (chị của H.T.G) đã liên lạc với ông Nhật để bàn cách lo cho bà Lán được tại ngoại, hưởng án treo, còn H và G được giảm thời hạn giáo dục.

Thông qua bà Phụng, ông Nhật đã làm quen với Nguyễn Thị Hằng. Sau đó, ông Nhật đã đưa tổng cộng 200 triệu đồng (có giấy viết tay) để Hằng “chạy án”. Ngày 10.6.2012, TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt bà Lán 5 năm tù nên ông Nhật đòi Hằng trả lại tiền. Hằng không trả và bị ông Nhật làm đơn tố cáo.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Hằng (bị tuyên 8 năm tù) khai nhận đưa phần lớn trong số tiền 200 triệu đồng cho nhiều lãnh đạo, cán bộ Công an huyện, Viện KSND huyện Ea Kar để “chạy án”. Cụ thể, Hằng khai đưa ông Trần Duy Trường - Phó Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Ea Kar 50 triệu đồng; ông Nguyễn Văn Đảm - Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Ea Kar 49 triệu đồng; điều tra viên Trần Anh Tú 10 triệu đồng. Ngoài các cán bộ ở Ea Kar, bị cáo Hằng khai đưa cho ông Lê Quang Loan (Viện KSND tỉnh Đắk Nông) 30 triệu đồng. Tuy nhiên, HĐXX bác lời khai của bị cáo Hằng.

Liên quan đến số tiền 9 triệu đồng Hằng chuyển vào tài khoản ông Đảm, các cán bộ khai rằng Hằng nợ tiền ông Loan, trong khi ông Loan nợ ông Đảm nên Hằng... trả thay. Điều đáng lưu ý là Hằng đang phải thụ án 29 năm (TAND Tối cao tại Đà Nẵng xử 2 vụ vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào năm 2013, tổng án là 29 năm) vì lừa đảo nhiều nơi từ năm 2009, đã bị xét xử. Chồng bị cáo cũng đang thụ án tù.

Hiện công an đã thu điện thoại, 2 thẻ sim và thẻ nhớ của ông Loan từ ngày 5.4.2014 để phục vụ điều tra.

Trong phiên tòa ngày mai, tất cả các cán bộ có liên quan kể trên đều bị tòa triệu tập để tham gia xét xử.