11 bị can bị truy tố về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", 7/11 bị can còn bị truy tố thêm tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng". Đối với 25 bị can khác bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng".