Cựu lãnh đạo ngân hàng Đông Á vắng mặt trong phiên tòa thứ 3

Ngày 16/6, TAND TP.Hà Nội xét xử 10 bị cáo trong vụ án thất thoát hơn 184 tỷ đồng tại Ngân hàng Đông Á. Tất cả đều bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động Ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động Ngân hàng".

Đây là vụ án thứ ba liên quan ông Trần Phương Bình, cựu Tổng giám đốc Đông Á Bank và là vụ án thứ 2 của bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên cấp phó của ông Bình.

Năm 2018, bà Xuyến bị phạt 30 năm tù, ông Bình bị phạt chung thân trong vụ án Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm") và các đồng phạm chiếm đoạt, gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng. Trong vụ án thứ hai, ông Bình cũng lĩnh án chung thân khi bị xác định góp phần gây thất thoát hơn 8.800 tỷ đồng.

Sáng nay (16/6), cả ông Bình và bà Xuyến cùng xin được xét xử vắng mặt vì sức khỏe kém. Sau hội ý, chủ tọa Trần Thị Tâm cho hay 2 bị cáo đều đã có lời khai tại giai đoạn điều tra; họ tuổi đã cao, hiện đang chấp hành án trong các vụ án khác nên chấp nhận đề nghị. Phiên tòa tiếp tục diễn ra và dự kiến kéo dài trong 3 ngày.

Theo cáo trạng, từ 2007 đến 2014, ông Bình, Xuyến cùng một số lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng Đông Á chi nhánh Hà Nội có nhiều sai phạm khi xét duyệt hồ sơ tín dụng cho Công ty An Phát, Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Tràng An, Công ty TNHH Star Hair.

Trong đó, Phan Thúy Mai, Giám đốc Công ty An Phát đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với ông Bình, bà Xuyến (sở hữu 5% cổ phần tại công ty An Phát) để vận động 2 người chỉ đạo Chi nhánh Đông Á tại Hà Nội giải ngân nhanh, bỏ qua các quy trình thẩm định, không thực hiện đúng các thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo.

Sau khi vay được từ Đông Á Bank hơn 184 tỷ đồng, bà Mai chi 108 tỷ để đầu tư dự án bất động sản tại ngoại thành Hà Nội, còn lại trả nợ ngân hàng. Cơ quan truy tố cáo buộc, bị cáo này sử dụng các tài sản chưa đủ tính pháp lý để thế chấp đảm bảo khoản vay và thậm chí còn dùng biên bản họp hội đồng quản trị giả cho vào hồ sơ vay vốn.

Đến nay, bà Mai cùng Công ty An Phát mất khả năng chi trả, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á 184 tỷ đồng.

Trong vụ, ông Bình bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm trực tiếp về sai phạm trong 4 hợp đồng cho Công ty An Phát vay với số tiền hơn 178 tỷ đồng. Cựu Tổng giám đốc ngân hàng còn thừa nhận năm 2008, bà Mai đại diện Công ty An Phát ký hợp đồng khống vay 185.000 chỉ vàng của Đông Á.

Trên thực tế không có chuyện giải ngân số vàng. Các hồ sơ, chứng từ được lập nhằm che giấu số vàng ông Bình làm thất thoát trước khi ngân hàng chốt sổ sách cuối năm. Việc ký hợp đồng khống giữa ông Bình và Mai được khởi tố, xử lý trong vụ án khác.

Năm 2017, bà Mai bị TAND Hà Nội phạt 16 năm tù vì chiếm đoạt 2 đất nền biệt thự trị giá hơn 30 tỷ đồng của Công ty An Phát rồi đưa đi cầm cố, lấy tiền chi tiêu cá nhân.

Nhóm bị can nguyên là cán bộ Đông Á chi nhánh Hà Nội bị xác định biết bà Mai có quan hệ với ông Bình, bà Xuyến nên làm theo yêu cầu dù trái quy định. Việc giải ngân khoản vay khi chưa hoàn tất thủ tục về tài sản đảm bảo đều có sự đồng ý, chỉ đạo của ông Bình.