Đại án tại VNCB: Con gái ông Trần Quý Thanh phản bác lại VKS

Như Dân Việt đã thông tin, mở đầu phần tranh tụng của phiên tòa phúc thẩm xét xử Phạm Công Danh (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB), Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Thiên Thanh) và đồng phạm, ngày 10.1, diện VKSND Cấp cao tại TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự với bà Trần Ngọc Bích (con gái ông Trần Quý Thanh), ông Trần Quý Thanh vì có dấu hiệu đồng phạm giúp sức Phạm Công Danh. Đại diện VKS cũng đề nghị cấm xuất cảnh với hai người này, điều tra về tội trốn thuế, đồng thời đề nghị thu hồi 81 tỷ đồng từ ông Trần Quý Thanh…

Các bị cáo tại tòa.

Đến ngày 13.1, trong phần phát biểu của mình bà Trần Ngọc Bích cùng các luật sư của mình đã bác toàn bộ quan điểm của đại diện VKS. Bà Bích khẳng định mình và cha mình (ông Trần Quý Thanh) không phải là đồng phạm với Phạm Công Danh và sẵn sàng hợp tác với cơ quan điều tra. Bà Bích cho biết do tin tưởng vào ngân hàng VNCB nên cha con bà bị mất tiền chứ không hề sai phạm. Bà khẳng định mình làm ăn đàng hoàng chứ không có chuyện cho vay nặng lãi, các giao dịch đều hợp pháp chứ không giả tạo.

Bà không đồng thuận cho ông Danh rút 5.190 tỷ ra khỏi tài khoản nên đã nhiều lần đòi tiền. Riêng về việc bị cho là trốn thuế, bà Bích cho biết đều kê khai theo đúng quy định pháp luật. Bà cũng cho rằng VKS đã không xem xét kỹ các hồ sơ trước khi đưa ra quyết định cấm xuất cảnh với bà và ông Thanh.

Luật sư Trương Thị Minh Thơ (bảo vệ cho bà Bích và những người liên quan trong nhóm) cho rằng ý kiến của VKS về việc xem xét trách nhiệm hình sự của Trần Ngọc Bích và Trần Quý Thanh về tội đồng phạm giúp sức cho ông Danh cố ý làm trái là không có cơ sở.

Hành vi ông Thanh, bà Bích không cấu thành tội đồng phạm với bị cáo Danh. Tội danh này quy định đồng phạm là tạo điều kiện và chung ý chí với người phạm tội. Ông Thanh, bà Bích là người trực tiếp gửi tiền tại ngân hàng, họ không phải lãnh đạo ngân hàng nên không thể là đồng phạm của ông Danh.

Luật sư Thơ cũng cho rằng việc một số bị cáo nói ông Thanh, bà Bích là chủ mưu trong vụ rút tiền 5.190 tỷ là vu khống. Luật sư cũng đưa ra các lập luận đề nghị xem xét lại vấn đề cấm xuất cảnh với bà Bích, ông Thanh, cũng như không thu hồi các khoản tiền như đề nghị của VKS.

Trước đó, luật sư Kiều Vũ Thụy Uyên (bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho  bà Trần Ngọc Bích, ông Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Tấn Lộc và 16 người có hợp đồng tiền gửi) cũng đưa ra luận cứ phản bác lại quan điểm của VKS. Riêng với đề nghị cấm ông Trần Quý Thanh, Trần Ngọc Bích xuất cảnh, luật sư nhận xét đây là vô lý khi khi ông Thanh, bà Bích không phải bị can, bị cáo.

Các luật sư đề nghị HĐXX không xử lý hình sự với bà Trần Ngọc Bích, ông Trần Quý Thanh, yêu cầu VNCB hạch toán lại 5.190 tỷ vào tài khoản bà Trần Ngọc Bích, trả lại số tiền 6 sổ tiết kiệm trị giá 300 tỷ đồng. Ngoài ra bà cũng yêu cầu giải tỏa kê biên 118 sổ tiết kiệm, không buộc ông Trần Quý Thanh phải nộp tiền, giải tỏa kê biên tài sản ở Bà Rịa Vũng Tàu…