Địa ốc Alibaba lập công ty mới sau khi bị phong tỏa tài khoản?

Gần đây, Địa ốc Alibaba gửi một số văn bản thông báo cho khách hàng của mình về việc gia hạn lịch chi tiền và chịu thêm lãi phạt do các tài khoản ngân hàng của công ty bị Bộ Công an phong tỏa phục vụ công tác điều tra.

Văn bản gửi từ Tập đoàn Địa ốc Alibaba do ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch kiêm CEO công ty, ký. Tuy nhiên, văn bản lại đóng dấu treo của pháp nhân Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Địa ốc Alibaba. 

Trên phiếu thu của khách hàng mua sản phẩm thuộc dự án "ma" Ali Venice City bị chính quyền tỉnh Bình Thuận nhiều lần cảnh báo, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Địa ốc Alibaba là pháp nhân đứng tên thu tiền nhưng con dấu "đã thu tiền" lại của Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba.

Theo dữ liệu của Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Địa ốc Alibaba mới được thành lập ngày 2/8. Doanh nghiệp này đăng ký 53 ngành nghề kinh doanh, trong đó ngành nghề chính là "kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê".

Địa chỉ của pháp nhân này nằm ở số 35 đường 27, khu phố 9, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM. Người đại diện theo pháp luật là bà Đào Thị Thanh Lợi, sinh năm 1994, hiện ở tại 120 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM. Đây cũng chính là địa chỉ trụ sở của Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba.

Cũng theo hồ sơ tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, bà Đào Thị Thanh Lợi là tổng giám đốc công ty mới thành lập này.

Văn bản đóng dấu treo pháp nhân Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Địa ốc Alibaba. 

Công ty có vốn điều lệ 50 tỷ đồng gồm 4 cổ đông sáng lập. Trong đó, một cổ đông chiếm 20% vốn có địa chỉ thường trú tại xã Tân Sơn, TP. Pleiku, Gia Lai. Đây cũng là nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của ông Nguyễn Thái Luyện. 

Theo chỉ đạo của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, Bộ Công an đang chỉ đạo các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ thông tin phản ánh của báo chí liên quan đến vi phạm của Địa ốc Alibaba và có biện pháp xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định pháp luật. Kết quả xử lý sẽ được Bộ Công an báo cáo Thủ tướng trong tháng này.

Mới đây, Địa ốc Alibaba đã tự tháo dỡ văn phòng trái phép trên địa bàn địa bàn ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Người đứng tên quyền sử dụng lô đất nơi xây dựng văn phòng trái phép là ông Nguyễn Thái Lĩnh, em trai CEO Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện.