Điều tra việc Công ty MMS thu tiền vượt quy định của thực tập sinh Nhật Bản

Sáng 29/12, TAND TP.Hà Nội xét xử các bị cáo Nguyễn Quang Ngữ, cựu Giám đốc Công ty Xuất khẩu lao động Hàng hải (MMS); Phạm Thế Tài, cựu Phó phòng Ti chính kế toán MMS; Nguyễn Thị Tươi, cựu Phó giám đốc kiêm Trưởng văn phòng Hà Nội của MMS.

Cả 3 người bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", theo khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo Ngữ, Tươi và Tài, cựu lãnh đạo, cán bộ của Công ty MMS. Ảnh: Bộ Công an

Trong vụ án, phía điều tra cho hay các Bộ: LĐTBXH, Tài chính cùng Ngân hàng Nhà nước quy định mức phí tối đa cho một người lao động đi làm việc tại Nhật Bản là 1.200USD/người/năm.

Tuy nhiên, giai đoạn 2014 – 2017, Công ty MMS thu của các thực tập sinh đi Nhật Bản với riêng tiền môi giới là 1.500USD/trường hợp. Tài liệu thanh lý hợp đồng thể hiện, tính đến tháng 3/2020, có 851 thực tập sinh đã nộp hơn 119 tỷ đồng cho Văn phòng MMS Hà Nội.

Tuy nhiên, tổng số tiền MMS thu được theo số liệu trên hóa đơn chỉ là hơn 16 tỷ đồng; số chênh lệch lên tới 102 tỷ đồng.

Công an Hà Nội ủy thác điều tra cho cảnh sát 40 tỉnh, thành nhưng nhiều nơi chưa có kết quả. Một số trường hợp thực tập sinh có lời khai nhưng chưa thu được chứng cứ thể hiện Văn phòng MMS Hà Nội thu tiền vượt quy định từ 4.500 – 5.500USD/thực tập sinh. Công an đã tách hồ sơ hành vi này để điều tra sau.

Trong vụ án được giải quyết tại tòa ngày 29/12, cơ quan truy tố xác định Công ty MMS do Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) thành lập năm 2006, do bị cáo Nguyễn Quang Ngữ là Giám đốc.

MMS có chức năng đưa thực tập sinh đi lao động tại Nhật Bản, tiền vé máy bay do phía Nhật mua. Tuy nhiên, các bị cáo Ngữ, Tài, Tươi đã hạch toán hơn 5 tỷ đồng mua vé máy bay để không nộp về Vinalines hoặc Công ty MMS. Các bị cáo còn không hạch toán đầy đủ tiền trên hệ thống.

Viện kiểm sát cáo buộc, bị cáo Ngữ vì muốn thu 400USD/thực tập sinh cho quỹ của MMS nên hạch toán sai quy định, buông lỏng quản lý để Tài và Tươi không nộp đủ tiền. Các bị cáo do vậy gây thiệt hại hơn 12,3 tỷ đồng.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày.