Gia hạn tạm giam 2 cán bộ ngân hàng nhận hối lộ

Theo cơ quan điều tra, giữa tháng 10.2010, ông Võ Đình Minh - đại diện Công ty TNHH Đất Vàng Len đã gặp Phan Thanh Nhật - Giám đốc Phòng giao dịch Lê Quang Định thuộc Techcombank, thông qua sự giới thiệu của một người tên Hà để làm hồ sơ vay 20 tỷ đồng với tài sản thế chấp là 5 căn nhà (4 căn ở khu dân cư Bình Phú, phường 11, quận 6 và một căn nhà ở đường Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, quận 12).

Phòng giao dịch Lê Quang Định thuộc Techcombank.

Do hồ sơ 5 căn nhà đem thế chấp có liên quan đến tài sản của bên thứ 3, nên Phòng tái thẩm định và chuyên gia phê duyệt của Techcombank yêu cầu phía ông Minh phải bổ sung thêm tài sản thế chấp của thành viên góp vốn ở Công ty TNHH Đất Vàng Len.

Sau đó, ông Minh bổ sung thêm tài sản thế chấp là một căn nhà của con trai ông ở đường Trương Quốc Dung, phường 10, quận Phú Nhuận nhưng Phòng tái thẩm định có ý kiến không đưa vào thế chấp, còn chuyên gia phê duyệt của ngân hàng thì đồng ý nhưng không chấp thuận giải ngân trên phần tài sản đảm bảo này mà chỉ giải chấp trên 5 căn nhà trước đó.

Có được thông tin này, ông Nhật báo lại cho ông Minh và được ông Minh hứa nếu ông Nhật thuyết phục được chuyên gia thẩm định của Techcombank loại bỏ căn nhà của con trai ông ra khỏi nhóm tài sản thế chấp vì nó giá trị không cao và tiếp tục cho Công ty TNHH Đất Vàng Len vay tiền thì sẽ chi cho ông Nhật 3% tiền trên tổng số tiền mà Công ty TNHH Đất Vàng Len vay được.

Ông Nhật đã thuyết phục được chuyên gia thẩm định duyệt cho vay và sau đó hồ sơ vay của Công ty TNHH Đất Vàng Len được Ngân hàng Techcombank giải chấp, cho vay trên 8,4 tỷ đồng. Số tiền vay này sau đó chuyển vào tài khoản của Công ty Vĩnh Định để thanh toán tiền hàng cho phía Công ty TNHH Đất Vàng Len.

Theo khai nhận tại cơ quan điều tra, ông Phan Thanh Nhật kể về số phần trăm sẽ được chi cho nhân viên của mình là Nguyễn Anh Tuấn (chuyên gia quan hệ khách hàng).

Trong quá trình làm hồ sơ, biết được thông tin ông Minh phải vay “nóng” bên ngoài với lãi suất cao để trả nợ tiền mua mấy căn nhà nói trên nên Nguyễn Anh Tuấn nhiều lần vòi vĩnh ông Minh phải chi riêng cho anh ta 50 triệu đồng mới làm thủ tục thẩm định hồ sơ.

Sau đó, kể từ khi nộp hồ sơ giao dịch, rồi qua thẩm định hồ sơ vay, cả hai ông Phan Thanh Nhật và Nguyễn Anh Tuấn nhiều lần vòi vĩnh đòi Công ty TNHH Đất Vàng Len phải chi đến 5% trên tổng số tiền được giải ngân mặc dù được hứa chi 3%.

Trước và sau khi giải ngân, phía ông Nhật đã nhiều lần điện thoại cho ông Minh, yêu cầu Công ty TNHH Đất Vàng Len phải chi tiền thì mới được giải ngân sớm. Ngày 22.1.2011, khi đại diện kế toán của Công ty TNHH Đất Vàng Len đưa 50 triệu đồng cho ông Nguyễn Anh Tuấn và 48,5 triệu đồng cho ông Phan Thanh Nhật theo thỏa thuận thì bị Công an quận Phú Nhuận ập vào bắt quả tang. Sau đó, vụ án được chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thụ lý. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi nhận hối lộ.

Đức Phúc