Hà Tĩnh: Giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 4,5 tỷ đồng

Chiều 21/2, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phùng Hà Trang (SN 1985, trú tại xã Thạch Trung, TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận đơn của chị T (SN 1982, trú tại phường Trần Phú, TP.Hà Tĩnh) tố cáo Phùng Hà Trang có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 4,5 tỷ đồng.

Từ ngày 1/7/2023 đến ngày 17/8/2023, Phùng Hà Trang đã giả danh nhân viên Ngân hàng VPBank Hội sở rồi đưa ra các thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của chị T.

Theo đó, Trang giới thiệu đang làm dịch vụ quẹt thẻ tín dụng. Hằng ngày, Trang nghĩ ra các lệnh chuyển tiền tính sẵn gốc, hoa hồng ghi vào sổ chụp ảnh gửi qua Zalo để chị T chọn lệnh, chuyển tiền và Trang cam kết sẽ chuyển trả lại tiền gốc và hoa hồng trong ngày hôm sau.

Trang đưa ra thông tin có bạn ở Hà Nội mua được USD giá rẻ hơn thị trường, để chị T tin tưởng, nhưng thực tế Trang đến các tiệm vàng trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh mua USD và giao cho chị T. Sau đó, Trang yêu cầu chị T chuyển tiền mua USD tương đương 100.000 USD – 160.000 USD và giữ lại nếu không Trang sẽ bị công ty phạt nhằm chiếm đoạt tiền trả nợ. Tin tưởng thông tin Trang đưa ra, chị T nhiều lần chuyển tiền và bị Trang chiếm đoạt trên 4,5 tỷ đồng.

Ngày 13/12/2023, Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 5/2, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét chỗ ở đối với Phùng Hà Trang về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. 

Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.