Người phụ nữ bị lừa đảo hơn 500 tỷ đặt cọc mua đất ở Hà Nội

Giao hàng trăm tỷ đồng để nhờ mua đất

PV Dân Việt nhận được đơn tố cáo của bà Vũ Thị Hoa (SN 1963, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, bà Hoa tố bà Đặng Thị Thanh Hương (SN 1974, Tây Hồ, Hà Nội) có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng.

Theo đó, bà Vũ Thị Hoa cùng con trai Dương Văn Đạt (SN 1986) làm nghề kinh doanh tự do, có tham gia trong lĩnh vực bất động sản. Gia đình có nhu cầu mua lại toàn bộ nhà đất tại địa chỉ số 36 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để xây dựng khu văn phòng cho thuê.

Trong quá trình làm ăn, bà Hoa quen biết bà Đặng Thị Thanh Hương.

Sau khi biết bà Hoa muốn mua nhà đất tại 36 Trần Hưng Đạo, bà Hương hứa làm được, hai bên ký hợp đồng, bà Hoa đặt 5 tỷ đồng "làm tin".

Tháng 8/2018, anh Dương Văn Đạt đứng tên ký hợp đồng với bà Đặng Thị Thanh Hương, đặt cọc số tiền là 25 tỷ đồng: Khoán gọn cho Hương đứng ra mua gom toàn bộ đất đai của các hộ dân số nhà 36 Trần Hưng Đạo, chịu trách nhiệm thu hồi toàn bộ số đất của các đơn vị ở đây, hoàn thiện thủ tục mua bán cho đến khi sang tên cho anh Dương Văn Đạt. Thời gian thực hiện hợp đồng từ 60 - 90 ngày.

Sau khi ký hợp đồng đặt cọc, bà Hương liên tục yêu cầu Đạt chuyển tiền để trả tiền mua nhà.

Trong quá trình giao dịch, bà Hương cung cấp hồ sơ thửa đất số 47F Ngô Quyền với diện tích 1.328m² và giới thiệu bà Hoa tiếp tục mua.

Theo tường trình của bà Hoa, do số tiền lớn, bà Hoa đã vay mượn của nhiều người với số tiền hàng trăm tỷ đồng để đưa cho bà Hương nhiều lần khác nhau.

Môi giới giao bán "vịt giời"

Hai khu đất bà Vũ Thị Hoa nhờ bà Đặng Thị Thanh Hương thu xếp thủ tục để mua nằm ở góc giao giữa phố Ngô Quyền và phố Trần Hưng Đạo. 

Trao đổi với PV, bà Vũ Thị Hoa cho biết, sau này bà mới biết khu vực này đã được UBND TP.Hà Nội quy hoạch để xây dựng trường Tiểu học, trong khi bà Đặng Thị Thanh Hương vẫn tạo niềm tin rằng sẽ làm được thủ tục chuyển nhượng. Vị trí này trong hồ sơ của cơ quan chức năng là địa chỉ 43F - 47C phố Ngô Quyền và 36A phố Trần Hưng Đạo.

Theo tìm hiểu của Dân Việt, khu đất 43F-47C phố Ngô Quyền và 36A phố Trần Hưng Đạo thuộc địa bàn hai phường Phan Chu Trinh và Hàng Bài. Trước đây, khu vực này có nhà máy văn phòng phẩm Hồng Hà và 25 hộ dân sinh sống, có nguồn gốc là thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước, được cơ quan phân.

Năm 1993, UBND thành phố Hà Nội có chủ trương thu hồi đất giao cho Cục Kho bạc Nhà nước (sau giao cho Kho bạc Nhà nước Hà Nội) thực hiện chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng xây dựng Kho bạc Nhà nước. Giai đoạn này đã di chuyển được nhà máy Văn phòng phẩm Hồng Hà và 10/25 hộ dân bố trí tái định cư tại chung cư số 232 phố Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa.

Năm 2014, UBND Thành phố giao cho UBND quận Hoàn Kiếm tiếp nhận khu đất, thực hiện giải phóng mặt bằng để xây dựng trường Tiểu học Võ Thị Sáu. 

Nghĩa là trước thời điểm bà Hương giới thiệu có thể làm thủ tục chuyển nhượng khu đất, vị trí này đã được quy hoạch để xây dựng trường Tiểu học.

Đến ngày 25/11/2021, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Hoàn Kiếm đã ban hành Nghị quyết số 223/NQ-HĐND thông qua chủ trương đầu tư xây dựng trường Tiểu học Võ Thị Sáu tại khu đất số 43F-47C phố Ngô Quyền, 36A phố Trần Hưng Đạo và 13 phố Phan Huy Chú.

Quyết định thông báo trúng thầu bất thường, có dấu hiệu giả mạo

Một trong những căn cứ để bà Vũ Thị Hoa tin tưởng bà Đặng Thị Thanh Hương là một tờ Quyết định "Thông báo trúng thầu" đề tên cơ quan ban hành là UBND quận Hoàn Kiếm.

Cụ thể, sau khi nhận tiền của bà Hoa và anh Đạt, bà Đặng Thị Thanh Hương mang tới cho 2 người thông báo quyết định trúng thầu quyền sử dụng đất, có thu tiền sử dụng đất của UBND quận Hoàn Kiếm.  Nhưng theo nhận định của Dân Việt, Quyết định này có nhiều điều bất thường.

Quyết định số 4736/2019/QĐ-UBND có đề tên ông Phạm Tuấn Long với chức danh Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm ký. Quyết định có số nhưng chỉ ghi năm, không ghi ngày tháng.

Quy cách văn bản là Quyết định của cơ quan quản lý Nhà nước, nhưng tiêu đề lại là Thông báo trúng thầu. Trong quyết định này nêu, ông Dương Văn Đạt là người trúng thầu thửa đất 47F Ngô Quyền. Do đó, thể thức của quyết định này không đúng với quy định. Chữ ký đứng tên ông Phạm Tuấn Long trong văn bản này cũng không giống với chữ ký của ông Long. 

Đặc biệt nằm ở Điều 4 của Quyết định. "Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND quận, huyện, thành phố trực thuộc ... chịu trách nhiệm thi hành quyết định này". 

Tên hiện ở phần ký văn bản là ông Phạm Tuấn Long - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, không thể có quyền yêu cầu các vị có cấp bậc cao hơn "chịu trách nhiệm thi hành" quyết định của cấp dưới. 

Theo nguồn tin của Dân Việt, UBND quận Hoàn Kiếm đã rà soát hệ thống văn bản trong năm 2019 thì không có Thông báo trúng thầu số 4736. Do đó, quyết định "Thông báo trúng thầu" này có dấu hiệu giả mạo.

Sau một thời gian dài không thấy UBND quận Hoàn Kiếm giao đất, bà Hoa nghi ngờ bị lừa và tìm hiểu về lô đất 47F Ngô Quyền và 36 Trần Hưng Đạo. Sau đó, bà Hoa được biết khu đất đã được quy hoạch xây dựng trường học.

Từ cuối năm 2019, bà Hoa đã nhiều lần yêu cầu Hương bàn giao đất hoặc trả lại tiền. Tuy nhiên, ngày 19/1/2022 bà Hương mới trả cho bà Hoa 500 triệu đồng.

Bà Vũ Thị Hoa cùng anh Dương Văn Đạt đã làm đơn tố giác tội phạm đối với Đặng Thị Thanh Hương đến Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội.

Đến ngày 27/05/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội có văn bản số 193/TB-PC02 (Đ9) thông báo tiếp nhận tố giác tin báo về tội phạm đối với Đặng Thị Thanh Hương.

Ngày 10/11/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 250 để điều tra.

Tới tháng 3/2022, bà Hoa được thông báo rằng Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra để chờ Kết luận giám định nội dung ghi âm cuộc gặp giữa bà Hoa với bà Đặng Thị Thanh Hương tại nhà riêng.

Đến ngày 5/5/2022, PC02 Công an TP.Hà Nội ra Thông báo kết luận giám định số 252/TB-PC02(Đ9). Theo đó, người nói với bà Hoa rằng dùng tiền của bà Hoa đưa cho một số lãnh đạo TP.Hà Nội và lãnh đạo quận Hoàn Kiếm (nhằm giúp cho việc hoàn thiện thủ tục pháp lý mảnh đất số 36 Trần Hưng Đạo và 47F Ngô Quyền để bán lại cho bà Hoa - PV) chính là giọng nói của bà Đặng Thị Thanh Hương.

Tuy nhiên, sau khi có kết luận giám định nội dung file âm thanh kể trên, đến nay bà Vũ Thị Hoa chưa nhận được thêm thông tin nào về việc xử lý vụ việc. Tính đến nay, vụ án đã khởi tố được hơn 2 năm nhưng vẫn người tố cáo vẫn chưa nhận được trả lời chính thức từ cơ quan chức năng về việc hành vi của bà Đặng Thị Thanh Hương có vi phạm pháp luật hay không. 

Để có thông tin đa chiều, PV Dân Việt đã liên lạc với bà Đặng Thị Thanh Hương. Tuy nhiên, bà Đặng Thị Thanh Hương từ chối gặp làm việc và yêu cầu phóng viên lên cơ quan điều tra để tìm hiểu thông tin.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin.