Nhóm đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá hơn 500 tỷ đồng, khung hình phạt tối đa nếu vi phạm?

Bắt giữ nhóm đối tượng cá độ bóng đá qua mạng

Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên, đường dây cá độ bóng đá hoạt động từ đầu năm 2024 đến nay, do Nguyễn Ngọc Thành Tài (SN 1983, trú tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cầm đầu. 

Ngoài Tài, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã làm rõ thêm 13 người liên quan có địa chỉ thường trú tại TP Hải Phòng và các tỉnh Hưng Yên, Khánh Hòa giữ nhiều vai trò khác nhau trong đường dây. Trong đó, Nguyễn Thế Th. (SN 1982, trú tại huyện Ân Thi, Hưng Yên) có vai trò giúp sức đắc lực cho Tài.

Thông qua các website trên Internet, nhóm người trên tổ chức cá độ bóng đá với hình thức cấp tài khoản cho người chơi.

Đặc biệt, thời điểm diễn ra giải EURO 2024, Copa America, nhóm này đã cá độ nhiều trận bóng đá, có trận lên đến hàng trăm triệu đồng. 

Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, từ khi mùa giải EURO 2024 diễn ra đến nay, Th. đã di chuyển vào TP. Nha Trang mua chung cư cao cấp để tổ chức đánh bạc qua mạng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã thu thập các hồ sơ, tài liệu có liên quan, bước đầu xác định: Tổng số tiền các đối tượng giao dịch để tổ chức đánh bạc và đánh bạc từ đầu năm 2024 đến nay lên đến hơn 500 tỷ đồng. Trong đó, từ thời điểm diễn ra giải EURO 2024 đến nay, tổng số tiền các đối tượng giao dịch lên đến hơn 300 tỷ đồng.

Ngoài cá độ bóng đá, nhóm người trong đường dây còn cho các "con bạc" và người dân vay lãi nặng với lãi suất từ 3.000 đồng /1 triệu/1ngày đến 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày tương đương với mức lãi suất từ 108%/năm đến 180%/năm.

Khi người vay không trả đúng hẹn, nhóm này sẽ dùng hung khí đe dọa hoặc tiến hành khủng bố tinh thần buộc người vay phải trả tiền nợ.

Quá trình bắt giữ và khám xét khẩn cấp chỗ ở của 14 người liên quan, lực lượng Công an đã thu giữ 2 xe ô tô; 3 bộ máy vi tính và các thiết bị kết nối mạng Internet, nhiều điện thoại di động; hơn 8.000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá, cho vay lãi nặng và trên 1 tỷ đồng tiền mặt. Công an cũng tiến hành phong tỏa 18 tài khoản ngân hàng và tiền trong các tài khoản ngân hàng.

Sau khi thu thập các tài liệu, chứng cứ có liên quan, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 người về các tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Hiện Công an Hưng Yên đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án và truy bắt những người liên quan trong đường dây.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá bị bắt giữ. Ảnh: CA.

Nhóm đối tượng có thể phải đối mặt với nhiều tội danh khác nhau

Luật sư Hoàng Anh Sơn, Đoàn luật sư TP.Hồ Chí Minh cho hay, Điều 322 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quy định về Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc cụ thể như sau: 

Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: Tổ chức cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên hoặc tổ chức 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên; 

Sử dụng địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình để cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên hoặc cho 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên; Tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên;

Có tổ chức nơi cầm cố tài sản cho người tham gia đánh bạc; có lắp đặt trang thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc hoặc phân công người canh gác, người phục vụ khi đánh bạc; sắp đặt lối thoát khi bị vây bắt, sử dụng phương tiện để trợ giúp cho việc đánh bạc;

Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc hành vi quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015 hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

Người phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: Có tính chất chuyên nghiệp; Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên; Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương, tiện điện tử để phạm tội; Tái phạm nguy hiểm; 

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Theo luật sư Sơn, ngoài tội danh nêu trên, nhóm đối tượng có thể đối diện với Tội đánh bạc được quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017, với khung hình phạt tù thấp nhất là 6 tháng, cao nhất là 7 năm tù; Tội cho vay nặng lãi theo Điều 201 Bộ luật Hình sự 2015, với khung hình phạt tù thấp nhất là 6 tháng, cao nhất là 3 năm tù.