Phá đường dây đánh bạc "khủng": Chuyển lượng tiền lớn ra nước ngoài

Cụ thể, liên quan đến vụ triệt phá đường dây đánh bạc trá hình trên trang website bong88ag.com mà Dân Việt đã đưa tin, cơ quan chức năng xác định người cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thanh Hùng (52 tuổi, TP.HCM).

Tại cơ quan điều tra, Hùng khai nhận trang cá độ bóng đá này có máy chủ ở nước ngoài, sau đó đưa về Việt Nam tách ra thành các tài khoản đại lý và tài khoản trực tiếp cho các con bạc sát phạt nhau.

Hệ thống tài khoản tổ chức do Hùng quản lý, hoạt động từ năm 2015 đến nay.

Các đối tượng bị cơ quan điều tra bắt giữ (từ trái sang phải, trên xuống dưới): Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Đức Quang, Lý Quang Liêm, Trần Lâm Biên.

Cụ thể, từ tài khoản Master Agent do đối tượng Hùng quản lý, đối tượng này và đồng bọn chia ra khoảng 40 tài khoản cấp đại lý; từ đây, lại tách ra thành hàng trăm tài khoản cho các con bạc chơi trực tiếp.

Qua quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, bước đầu cơ quan công an xác định khoảng gần 200 con bạc thường xuyên tham gia vào đường dây này.

Trong hai ngày 28, 29.3 vừa qua, một số đối tượng cầm đầu và liên quan trong đường dây đã bị cơ quan công an triệt phá, bắt giữ để phục vụ quá trình điều tra, mở rộng vụ án.

Trong đường dây này, số tiền giao dịch qua các tài khoản trên trang website đánh bạc trá hình này được xác định khoảng 1.176 tỷ đồng. Được biết, trang website đánh bạc online trá hình vừa bị C50 và C45 (Bộ Côn an) phối hợp triệt phá có máy chủ đặt ở nước ngoài, nên các đối tượng tổ chức đường dây này đã chuyển trái phép một lượng lớn tiền ra nước ngoài.

Vụ triệt phá đường dây đánh bạc này được coi là một vụ “khủng” thứ 2 sau khi cơ quan an ninh điều tra, công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phá thành công đường dây đánh bạc online trá hình nghìn tỉ do Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương cầm đầu.

Toàn bộ máy móc, CPU, tài liệu, sổ sách của nhóm đối tượng đã bị cơ quan công an thu giữ để phục vụ quá trình điều tra.

Đáng chú ý, do có sự “bảo kê” của cựu cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) Nguyễn Thanh Hóa nên mặc dù đường dây này đã tồn tại lâu nhưng không bị triệt phá, khiến cho nhóm đối tượng thu lợi bất chính hàng nghìn tỉ đồng. Cơ quan chức năng còn xác định, Nguyễn Thanh Hóa đã có một “hợp đồng” với các đối tượng để ăn chia % lợi nhuận từ chính những hoạt động của đường dây này.

Trở lại vụ phá đường dây đánh bạc do Nguyễn Thanh Hùng cầm đầu, đường dây này cũng được đánh giá có mạng lưới chân rết không thua kém gì vụ do Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương cầm đầu.

Đường dây đánh bạc này có các chân rết ở khắp các tỉnh, thành thuộc khu vực miền Nam, miền Trung và Tây Nguyên. Trên trang web do đường dây này tổ chức không chỉ có cá độ bóng đá mà còn rất nhiều trò cá cược, sát phạt nhau như cá độ bóng đá, đá gà online, đánh bài, tennis, các môn thể thao khác, lô đề... 

Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra làm rõ, mở rộng vụ án để đưa tội phạm ra xét xử theo đúng quy định.