6 nhân viên Eximbank bị truy tố liên quan đến vụ bà Chu Thị Bình bốc hơi 264 tỷ đồng

2 nhân viên Eximbank chi nhánh TP.HCM bị tạm giữ vào hồi tháng 3.2018

VKS tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 6 nhân viên Eximbank chi nhánh TP.HCM thiếu trách nhiệm để Lê Nguyễn Hưng, nguyên Phó giám đốc Eximbank chi nhánh TP.HCM chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng trong tài khoản của khách hàng.

Cụ thể, 6 nhân viên bị truy tố trong vụ án này gồm: Hồ Ngọc Thủy, Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Nguyễn Xuân Lan, Nguyễn Thị Thi, Cao Lan Phương và Lương Quốc Anh về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo khoản 3 Điều 179 Bộ luật hình sự năm 2015.

Bà Chu Thị Bình phản ánh với báo chí về việc bỗng dưng bốc hơi 245 tỷ đồng 

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2017, Lê Nguyễn Hưng đã lập tài khoản giả mạo mang tên Nguyễn Thị Hồng Lê, lập giấy ủy quyền giả mạo việc bà Chu Thị Bình ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Hồng Lê và Nguyễn Đăng Phong rút tiền trong các tài khoản tiết kiệm của bà Bình tại Eximbank chi nhánh TP.HCM. Đồng thời, Hưng gian dối để tạo sự tin tưởng cho 6 nhân viên trên  - là những người có trách nhiệm trong việc lập giấy ủy quyền, lập chứng từ rút tiền và chi tiền mặt nhưng đã thực hiện không đúng chức năng nhiệm vụ được giao, không đúng quy định của Eximbank về trình tự thủ tục lập ủy quyền, lập chứng từ rút tiền và cho khách hàng rút tiền mặt.

Kết quả, Hưng đã rút tiền trót lọt 245 tỷ đồng từ các tài khoản tiết kiệm của bà Chu Thị Bình; rút trong tài khoản tiết kiệm của bà Phùng Thị Phẩm (Q.7, TP.HCM) 10 tỷ đồng và bà Lê Thị Minh Quí (Q.7, TP.HCM) 9 tỷ đồng đang gửi tại Eximbank CN TP.HCM. Tổng số tiền Hưng chiếm đoạt của Eximbank là  264 tỷ đồng.

Sau khi, chiếm đoạt tiền của bà Phẩm và bà Quí, Hưng dùng để mua 850.000 USD của Công ty Anh Tùng. Sau đó, Hưng dùng 152 tỷ đồng chiếm đoạt của Eximbank chi nhánh TP.HCM trong tài khoản tiết kiệm của bà Chu Thị Bình để mua 41.853,23 chỉ vàng SJC của Eximbank. Số tiền còn lại Hưng rút ra chi tiêu cá nhân.

Ngoài ra trong quá trình điều tra, CQĐT còn xác định Hưng có dấu hiệu thỏa thuận chi lãi ngoài cho khách hàng nên CQĐT đã gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tiến hành thanh tra làm rõ việc chi trả lãi suất huy động tiền gửi vượt trần quy định định của Ngân hàng Nhà nước tại Eximbank chi nhánh TP.HCM, xác định hậu quả thiệt hại, nếu có dấu hiệu của tội phạm thì chuyển đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an thụ lý giải quyết sau.

Hành vi của Hưng là phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng do Hưng bỏ trốn, nên CQĐT đã ra quyết định truy nã và tạm đình chỉ điều tra vụ án, lúc nào bắt được Hưng thì sẽ xử lý sau.

Còn với bà Chu Thị Bình, CQĐT cho rằng việc bà ký tên trên giấy ủy quyền và một số giấy tờ khống khác không phải là nguyên nhân gây thiệt hại cho Eximbank chi nhánh TP.HCM. Theo lý giải của CQĐT, mặc dù có chữ ký của bà Bình trên giấy ủy quyền nhưng nếu nhân viên Eximbank thực hiện đúng quy định của Eximbank về trình tự thủ tục lập ủy quyền, lập chứng từ rút tiền và rút quỹ tiền mặt thì Lê Nguyễn Hưng cũng không thể thực hiện hành vi rút tiền trong tài khoản tiết kiệm của bà Chu Thị Bình do Eximbank chi nhánh TPHCM đang quản lý…

Được biết, Eximbank chi nhánh TP.HCM đã thanh toán toàn bộ số tiền thiệt hại 245 tỷ đồng cho bà Chu Thị Bình (chưa tính lãi), tuy nhiên, bà Bình đã tiếp tục gửi tiết kiệm toàn bộ số tiền này tại Eximbank chi nhánh TP.HCM.