Công ty alibaba
-
Liên quan đến vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba có đến 4.361 bị hại, 1 triệu bút lục và khoảng 200 người được xác định là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
-
Sau khi khám xét Công ty Alibaba, Công an TP HCM thu nhiều miếng kim loại màu vàng cùng nhiều tài sản khác.
-
Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng của trên 5.700 bị hại, trong đó có nhiều nhân viên dưới quyền.
-
Cơ quan chức năng đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố ông Nguyễn Thái Luyện và 23 đồng phạm về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền.
-
Trung Quốc đã yêu cầu Alibaba nộp khoản phạt kỷ lục 2,8 tỷ USD sau khi các cơ quan quản lý kết luận công ty này đã hành xử như một kẻ độc quyền.
-
Tương lai của Jack Ma vẫn là 1 ẩn số. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích nhận định đó là dấu hiệu cho thấy những kịch bản tồi tệ nhất – ví dụ như Ma bị bắt giam hoặc chính phủ tiếp quản các công ty của ông – gần như sẽ không xảy ra.
-
Bên cạnh việc điều tra hành vi lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba, Công an TP HCM đã chuyển hồ sơ cho công an 3 tỉnh liên quan để điều tra dấu hiệu sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.
-
Tính đến ngày 15-12, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã nhận được 3924 đơn của người tố cáo hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của Nguyễn Thái Luyện cùng các đồng phạm tại Công ty Alibaba.
-
Quá trình điều tra vụ lừa đảo ở Công ty Alibaba, Công an TPHCM đã khởi tố bắt giam nguyên Phó Tổng giám đốc phụ trách đối ngoại và đào tạo của công ty này cùng 5 người khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Công an TP.HCM vừa khởi tố bị can, lệnh bắt giam Huỳnh Thị Ngọc Như - nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách đào tạo của Công ty Alibaba về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự.