Bầu Kiên bị khởi tố thêm tội danh trốn thuế

Như vậy, sau 3 tội Kinh doanh trái phép, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) đã bị khởi tố thêm tội Trốn thuế có khung hình phạt cao nhất tới 7 năm tù.

Ông Nguyễn Đức Kiên

Ông Kiên bị cáo buộc đã trốn thuế gần 25 tỉ đồng trong hoạt động kinh doanh giá vàng. Theo thông tin ban đầu cho biết, cuối tháng 12.2008, Công ty CP đầu tư thương mại B&B, do ông Kiên làm Chủ tịch HĐQT đã ký hợp đồng ủy thác cho Ngân hàng ACB thực hiện việc kinh doanh giá vàng ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Cùng thời điểm này, Công ty B&B cũng đã ký hợp đồng ủy thác với một cá nhân khác với nội dung người này ủy thác cho Công ty B&B thực hiện việc giao dịch trạng thái vàng trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam. Từ ngày 25.12.2008 đến 24.6.2009, Công ty B&B đã thu lợi hơn 68,8 tỉ đồng từ hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính với Ngân hàng ACB. Tuy nhiên, Công ty B&B chỉ khai nộp thuế hơn 688 triệu đồng (tương đương 1% lợi nhuận), còn hơn 68 tỉ đồng chuyển cho cá nhân nói trên thì không kê khai.

Cơ quan chức năng xác định, hợp đồng ủy thác giữa Công ty B&B và cá nhân trên là không hợp pháp vì công ty này không được Ngân hàng Nhà nước cấp phép kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài. Đồng thời xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tương ứng khoản thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ hợp đồng ủy thác của Công ty B&B với Ngân hàng ACB là hơn 25 tỉ đồng.

Bị can Nguyễn Đức Kiên đã lợi dụng vào việc miễn thuế thu nhập cá nhân trong 6 tháng đầu năm 2009 để chỉ đạo, hướng dẫn Đặng Ngọc Lan, Tổng giám đốc Công ty B&B thực hiện ký hợp đồng ủy thác đầu tư nhằm hợp thức hóa thu nhập của Công ty B&B thành thu nhập của cá nhân để trốn thuế.