Bình Thuận: Nguyên Trưởng Văn phòng công chứng Tiến Đạt lĩnh án tù

Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng tuyên bị cáo Hồ Thị Ngọc Yến (ngụ huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) phải thực hiện trách nhiệm dân sự, bồi thường tiền cho các bị hại với số tiền hơn 20 tỷ đồng.

Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Yến mức án từ 16 - 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Phí Văn Thành mức án từ 8 - 10 năm tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Chiêu lừa đảo của người đẹp

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Bình Thuận, do có quan hệ thân thiết từ trước, tháng 9/2018, Hồ Thị Ngọc Yến và chồng là Huỳnh Văn Thư (SN 1985, cùng trú tại thôn 5, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc) hẹn vợ chồng anh Trần Thanh Duy L. (SN 1971) và chị Nguyễn Thị Minh C. (SN 1982, cùng trú tại khu phố 11, phường Phú Trinh, TP.Phan Thiết) gặp nhau tại quán cà phê để bàn chuyện làm ăn.

Tại đây, Yến nói dối là đang có gói vay đáo hạn khoảng 10 tỷ đồng nên cần số tiền lớn, nếu có tiền thì vợ chồng anh L. cho Yến vay.

Khi biết vợ chồng anh L. không có tiền mặt nhưng có thửa đất diện tích 367m² ở đường Phạm Hùng thuộc phường Phú Hài, TP.Phan Thiết đã được cấp giấy chứng nhận số CM 415626 muốn bán thì Yến nảy sinh ý định chiếm đoạt lô đất trên.

Yến nói dối vợ chồng anh L. là để Yến mua đất với giá 7 tỷ đồng, coi như cho Yến vay số tiền 7 tỷ đồng. Để tạo niềm tin, mặc dù thửa đất có giá 7 tỷ đồng nhưng Yến sẽ ký một hợp đồng vay tiền của vợ chồng anh L. số tiền 10 tỷ đồng.

Ngày 13/9/2018, vợ chồng anh L. đã ký chuyển nhượng thửa đất trên cho Yến. Sau khi thửa đất được cập nhật sang tên mình thì Yến đã bán cho người khác để chiếm đoạt thửa đất trị giá 8.118.774.000 đồng nói trên.

Một vụ lừa khác là trong năm 2018, do biết chị Nguyễn Thị N. (SN 1981, trú tại thôn Đại Thiện 2, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc) có nhu cầu mua nhà ở TP.Phan Thiết nên Yến nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị N.

Sau khi chị N. tin tưởng và đồng ý mua, Yến đã giả chữ ký, chữ viết của bà Trần Thị T. trong hợp đồng chuyển nhượng được công chứng ngày 30/10/2018 tại Văn phòng công chứng Tiến Đạt để chiếm đoạt của chị N. tổng cộng 7,1 tỷ đồng.

Do Yến nói dối là có nhiều mối quan hệ quen biết và có thể làm thủ tục sang tên nhanh nên chị N. tin tưởng để cho Yến cầm hợp đồng chuyển nhượng và giấy chứng nhận số BG 967515 đi làm thủ tục đăng bộ qua tên mình. Tiếp đó, Yến liên hệ thế chấp giấy chứng nhận số BG 967515 nêu trên cho anh Võ Thái Nh. (SN 1990, ngụ thôn 5, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc) để vay tiền. Anh Nh. đồng ý nhưng yêu cầu chủ đất là bà Trần Thị T. phải làm hợp đồng ủy quyền cho anh Nh. được toàn quyền định đoạt đối với thửa đất trên, khi nào trả tiền đầy đủ thì anh Nh. sẽ ký hủy hợp đồng ủy quyền.

Vào ngày 5/11/2018, cũng tại Văn phòng công chứng Tiến Đạt, Yến đã giả chữ ký, chữ viết của chủ đất trong hợp đồng ủy quyền được công chứng và chiếm đoạt của anh Võ Thái Nh. hai lần, với số tiền tổng cộng 6 tỷ đồng.

Khoảng cuối tháng 11/2018, Yến bỏ trốn sang Trung Quốc và bị truy nã từ ngày 16/9/2019. Yến khai sang Trung Quốc tìm người tên là Hà để đòi tiền vì Yến cho người này vay 4 tỷ đồng nhưng không có giấy tờ gì để chứng minh lời khai này. Sau đó, Yến về Việt Nam sinh sống tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và đổi tên thành Lê Thị Thanh Thảo để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đến ngày 10/12/2020 thì Yến bị bắt theo lệnh truy nã tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phí Văn Thành liên quan đến vụ lừa đảo

Cơ quan chức năng cũng xác định, với nhiệm vụ là Trưởng Văn phòng công chứng Tiến Đạt nhưng trong quá trình thực hiện công chứng hợp đồng, Phí Văn Thành đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công chứng; không yêu cầu chủ đất xuất trình bản gốc giấy tờ tùy thân (CMND, hộ khẩu) cũng không yêu cầu phải có giấy xác nhận độc thân của chủ đất để kiểm tra, đối chiếu.

Phí Văn Thành cũng không yêu cầu các bên công chứng ký trước mặt mình. Ngoài ra, khi ký hợp đồng ủy quyền ngày 5/11/2018 đối với căn nhà 22 Nguyễn Thái Học, Thành không yêu cầu các bên phải hủy hợp đồng chuyển nhượng ngày 30/10/2018 trước khi ký hợp đồng ủy quyền. 

Phí Văn Thành đã bỏ qua nguyên tắc về chỉnh sửa hợp đồng nên đã làm lại hợp đồng ủy quyền và không phát hiện việc Hồ Thị Ngọc Yến giả chữ ký của chủ đất trên các hợp đồng nói trên. Hành vi của Phí Văn Thành đã vi phạm quy định tại các Điều 17, 40, 48, 50, 51 Luật Công chứng năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2018), là điều kiện để Hồ Thị Ngọc Yến chiếm đoạt tài sản của các bị hại số tiền là 13,1 tỷ đồng. Tháng 8/2021, Phí Văn Thành bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố, bắt giam.