Đường dây đánh bạc nghìn tỷ: Nữ giám đốc GTS chối tội Tổ chức đánh bạc

Nữ Giám đốc GTS bất ngờ chối tội Tổ chức đánh bạc. (Ảnh: TX)

Xác định 2 giai đoạn tổ chức đánh bạc

Bị cáo Lê Thị Lan Thanh – Giám đốc Công ty GTS bị truy tố về tội Tổ chức đánh bạc và tội Mua bán trái phép hóa đơn. Tuy nhiên, tại phiên tòa, bị cáo Lê Thị Lan Thanh bất ngờ chối tội tổ chức đánh bạc.

Cơ quan điều tra cho biết có 2 giai đoạn, ở giai đoạn Tip.club, quá trình điều tra xác định, từ năm 2016 đến tháng 8.2017, Công ty GTS của Thanh nêu trên đã ký các hợp đồng thanh toán qua thẻ cào: Số 095 - GTS - THECAO/HTCP/VTT/2015 ngày 17.11.2015, số 07/2016/MF-GTS ngày 18.8.2016, số 326/2016/KHCN-GTS ngày 16.5.2016 với 3 nhà mạng Viettel, Mobiphone, Vinaphone. Tổng số tiền các nhà mạng thu được từ các khách hàng sử dụng các dịch vụ liên quan đến cổng thanh toán Công ty GTS của Thanh là 7.128.638.500.000 đồng. Trong đó, 3 nhà mạng được phân chia lợi nhuận là 1.049.588.214.650 đồng, nhà mạng trả cho Công ty GTS: 6.079.050.285.350 đồng.  

Ở giai đoạn Rikvip, tháng 2.2016, Phạm Tuấn Anh và Nguyễn Quốc Tuấn báo cáo Nguyễn Văn Dương cho kết nối thêm với cổng thanh toán “NetViet” của Công ty GTS do Lê Thị Lan Thanh điều hành nhưng không ký hợp đồng.

Trong quá trình đối soát trong giai đoạn Rikvip, Nguyễn Quốc Tuấn yêu cầu Lê Thị Lan Thanh chuyển tiền đối soát vào tài khoản cá nhân số 03101011556535, số 03101011816208 mở tại ngân hàng Martimebank của Nguyễn Ngọc Thịnh (sinh năm 1983, thường trú: P1720, VP3, Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội) và tài khoản số 0611001947286 mở tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Ba Đình, tài khoản số 03101019805589, tài khoản số 03101011817205 mở tại ngân hàng Maritime bank – chi nhánh Đống Đa của Đoàn Thị Thu Hà (sinh năm 1980, thường trú tại Tập thể xí nghiệp 208, tổ 11, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP.Hà Nội) đều là nhân viên của Công ty CNC với tổng số tiền là 266.739.328.500 đồng.

Cơ quan điều tra cho biết, Lê Thị Lan Thanh được hưởng lợi bất chính từ hành vi giúp sức tổ chức đánh bạc là 182,850 tỷ đồng. Tại tòa, bị cáo khai, trên thực tế, bị cáo không được hưởng số tiền lớn như thế nhưng cũng “không nhớ” mình đã được hưởng lợi bao nhiêu tiền từ việc làm cổng trung gian thanh toán cho các nhà mạng và mua bán hóa đơn trái phép.

Khi HĐXX hỏi bị cáo là người quản lý công ty nên phải biết được hưởng lợi bao nhiêu, Lê Thị Lan Thanh nói: “Vì là công ty của riêng bị cáo nên không tính toán được hưởng lợi bao nhiêu, vì thời gian ngồi tính toán xem mình hưởng lợi bao nhiêu thà làm việc khác còn hơn”.

Bị cáo Lê Thị Lan Thanh cho biết, bản thân là con gái, hoạt động trong mảng này có hạn chế nên chưa hiểu kỹ về dịch vụ này. Bị cáo chỉ nghĩ đơn thuần là mua mã thẻ chuyển đổi với các nhà mạng để kiếm lời và đến khi cơ quan điều tra khởi tố mới biết là tổ chức đánh bạc.

Viện kiểm soát trình chiếu đoạn chat được cho là của bị cáo Lê Thị Lan Thanh nhưng Thanh cho rằng nick chat này không chỉ của một mình Thanh dùng. (Ảnh: TX)

Mời thêm điều tra viên

Phần xét hỏi bị cáo Lê Thị Lan Thanh là phần xét hỏi mất nhiều thời gian nhất từ khi khai mạc phiên tòa này. Trong phiên xét hỏi này, chủ tọa phiên tòa Thẩm phán Nguyễn Thị Thùy Hương đã mời điều tra viên của cơ quan điều tra công bố thêm các bằng chứng, đồng thời Viện Kiểm sát cũng trình chiếu các tài liệu lên màn hình. 

Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu thập được nội dung hội thoại giữa Lê Thị Lan Thanh từ tài khoản nick Skype “Simdephoguom” với tài khoản nick Skype “Tuan-Anh” của Phạm Tuấn Anh trao đổi với nhau liên quan đến việc đối soát vận hành game bài RIKVIP thông qua kết nối với cổng thanh toán của Công ty GTS. Nội dung trao đổi phù hợp với số tiền 2.442.284.655.715 đồng mà Thanh và các nhân viên đã chuyển vào tài khoản cá nhân đứng tên Đào Đình Luận, Bùi Minh Huệ, Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Ngọc Thịnh nêu trên. Do đó, có căn cứ xác định, Thanh biết rõ việc kết nối cổng thanh toán với Công ty CNC là để vận hành, đối soát cho game bạc Rikvip.

Tuy nhiên, khi Viện kiểm sát trình chiếu các đoạn chat trên Skype, Lê Thị Lan Thanh cho biết, tài khoản này để ở công ty, trong hội thoại cũng có nhiều đại từ xưng hô chứng minh không chỉ có Thanh, mà nhiều người khác sử dụng tài khoản này. Do đó, bị cáo Thanh phủ nhận vai trò giúp sức cho người khác tổ chức đánh bạc.

Bị cáo Lê Thị Lan Thanh cho rằng, do làm kinh doanh, chạy theo lợi nhuận, không hiểu về văn bản pháp luận nên phạm tội.

Cũng tại phiên tòa sáng nay, lần đầu tiên, Chủ tọa Thẩm phán Nguyễn Thị Thùy Hương cho mời điều tra viên điều tra bị cáo Lê Thị Lan Thanh để cung cấp thêm các chứng cứ nhưng bị cáo Lê Thị Lan Thanh vẫn phủ nhận tội Tổ chức đánh bạc.