Huy động hơn 510 tỷ đồng, cựu lãnh đạo Công ty Lã Vọng đã dùng "chiêu bài" nào?

Vay tiền tỷ, hứa trả bằng đất nền dự án

Trong đơn Kêu cứu gửi Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt, ông Trần Anh Tuấn (Phố Ao Sen, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết từ năm 2016 đến nay, dưới nhiều hình thức khác nhau, ông Lê Văn Vân (với chức danh là Phó Tổng giám đốc Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Lã Vọng; Công ty CP thương mại Ngôi Nhà Mới), đã nhờ ông đứng ra vay vốn người khác. 

Trong các hợp đồng này, ông Vân là người làm chứng và bảo lãnh khoản vay, với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Từ những hồ sơ, bản hợp đồng do ông Trần Anh Tuấn cung cấp, để có thông tin khách quan hai chiều, phóng viên đã liên hệ với những người dân cho ông Lê Văn Vân và ông Trần Anh Tuấn vay vốn.

Bà Vũ Ánh Hồng, ở Trung Yên 3, phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) xác nhận, ông Lê Văn Vân –  Phó Tổng giám đốc Công ty CP Thương mại và dịch vụ Lã Vọng đã trực tiếp ký với bà một hợp đồng, nội dung bà Hồng cho ông Vân vay 5 tỷ đồng.

Đồng thời, bà Hồng ký 5 hợp đồng cho ông Trần Anh Tuấn vay, trong đó ông Lê Văn Vân đứng tên với danh nghĩa là người làm chứng và bảo lãnh với số tiền lên đến 28 tỷ đồng.

Theo bà Vũ Ánh Hồng, số tiền trên là do 5 chị em và bạn bè của bà góp lại, với mục đích "đặt cọc", để được mua các lô đất, căn nhà vị trí đẹp giá ưu đãi. 

"Ông Vân bảo, Công ty vừa làm xong dự án Louis City Đại Mỗ, giờ tiếp tục triển khai dự án Louis City Hoàng Mai. Vì khi đó, dự án chưa đủ điều kiện huy động vốn, cũng như ký hợp đồng mua bán, mà đang trong quá trình giải phóng mặt bằng, nên rất cần chúng tôi góp vốn" – bà Vũ Ánh Hồng cho biết.

Khi cho ông Vân và ông Tuấn vay, 2 ông đã thỏa thuận sẽ trả lãi 3%/tháng. Số tiền gốc sẽ được khấu trừ vào các lô đất, căn nhà khi dự án đủ điều kiện và 2 bên thỏa thuận mua bán, nếu bên mua còn thiếu thì bù vào, còn thừa thì bên bán phải trả lại cho bà.

Tuy nhiên, không như những gì thỏa thuận trong hợp đồng, mặc dù dự án Louis City Hoàng Mai đã hoàn thành các thủ tục đầu tư, cũng như việc phân lô, xây thô các ngôi nhà liền kề, biệt thự, shophouse… nhưng bà Hồng không được Công ty CP Thương mại và dịch vụ Lã Vọng, cũng như ông Vân "thu xếp" cho mua những lô, căn nhà như đã hứa.

"Tôi đã nhiều lần lên làm việc với Tập đoàn Lã Vọng và ông Vân, nhưng khi hỏi đến đất, nhà, thì họ bảo chuyển sang hết cho "sàn" hết rồi. Khi tôi hỏi bên "sàn", thì họ đòi giá "trên trời", chúng tôi không thể mua được" – bà Vũ Ánh Hồng cho biết thêm.

Tương tự, ngày 27/6/2018 bà Mai Thị Hà Phương ở Văn Phú (Hà Đông, Hà Nội) ký hợp đồng cho vay tài sản với Công ty CP Thương mại Ngôi Nhà Mới với số tiền 6 tỷ đồng, trong đó ông Lê Văn Vân là người đại diện với chức danh Phó Tổng giám đốc. 

Trong hợp đồng thể hiện rõ: "Thời gian vay là 3 tháng, lãi suất là 5%/năm, khoản vay được chuyển từ bên A sang cho bên B bằng tiền mặt, khoản tiền vay bên A chuyển cho bên B dùng vào hoạt động của công ty".

Một người khác là bà Trương Thị Liên ở tổ 28 đường Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội), ngày 3/10/2018 đã ký hợp đồng số 11/HĐVT/2018, với trị giá 4 tỷ đồng với Công ty CP Thương mại và dịch vụ Lã Vọng, trong đó ông Lê Văn Vân là người đại diện ký với chức danh Phó Tổng giám đốc. 

Trong hợp đồng ghi rõ: "Thời hạn cho vay là 3 tháng, lãi suất tiền vay được ấn định là 5%/năm. Khoản tiền vay bên A chuyển cho bên B dùng vào hoạt động của công ty".

 Vì sao ông Lê Văn Vân lại "làm chứng" cho ông Trần Anh Tuấn vay vốn?

Khác với bà Vũ Ánh Hồng, bà Trương Thị Liên, bà Đỗ Thị Tâm, ở tổ 61, Hoàng Văn Thụ (Hoàng Mai, Hà Nội) không cho ông Vân vay trực tiếp, mà cho ông Trần Anh Tuấn vay, rồi ông Lê Văn Vân là bên thứ ba đứng ra làm chứng và bảo lãnh cho khoản vay của ông Tuấn, cam kết trả nợ thay nếu ông Tuấn không trả nợ được.

Bà Tâm cho biết, tính từ năm 2019 đến tháng 11/2021, bà đã đại diện cho em trai và bạn ký hợp đồng cho ông Trần Anh Tuấn vay vốn, tổng 14 hợp đồng, với hơn 80 tỷ đồng. 

Trong đó, ông Lê Văn Vân là người làm chứng và bảo lãnh hợp đồng cá nhân cho vay tiền với cam kết: "Tôi bảo lãnh cho ông Trần Anh Tuấn vay khoản tiền nêu trên, nếu đến hạn trả nợ mà ông Trần Anh Tuấn không trả được, thì tôi sẽ có trách nhiệm trả hộ thay cho ông Trần Anh Tuấn theo đúng cam kết thỏa thuận như trên".

Bà Tâm khẳng định, mục đích của bà cho ông Tuấn vay tiền là vì ông Vân hứa sau này sẽ cho mua đất, nhà tại dự án Luis City Hoàng Mai, chứ không phải cho vay để lấy lãi. 

"Trước khi chuyển tiền tôi đã gặp ba bên gồm Tập đoàn Lã Vọng, ông Vân và ông Tuấn. Ông Vân cũng hứa đúng như trong cam kết bảo lãnh" – bà Tâm cho biết.

Cũng giống như bà Tâm, ngày 30/12/2020 ông Nguyễn Văn Bình ở Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng ký hợp đồng cho ông Trần Anh Tuấn vay với số tiền 3,075 tỷ đồng. 

Tương tự, tại hợp đồng này, ông Lê Văn Vân tiếp tục đóng vai trò "Người làm chứng và bảo lãnh hợp đồng cá nhân vay tiền", ghi rõ: "Tôi bảo lãnh cho ông Trần Anh Tuấn khoản tiền vay trên, nếu đến hạn trả nợ mà ông Trần Anh Tuấn không trả được thì tôi sẽ có trách nhiệm trả thay hộ cho ông Trần Anh Tuấn theo đúng cam kết thỏa thuận như trên".

Ông Bình cho biết, việc ông cho ông Trần Anh Tuấn vay vốn là vì có quen biết với ông Tuấn, trước khi cho vay, ông Tuấn đã dẫn ông đến gặp ông Vân và được ông Vân giới thiệu là Phó Tổng giám đốc Công ty CP Thương mại và dịch vụ Lã Vọng.

"Sau khi gặp nhau, ông Tuấn và ông Vân đã dẫn tôi đi thăm dự án Louis City Hoàng Mai vài lần, khi đó ông Vân hứa sau khi dự án đủ điều kiện sẽ bán lại cho tôi một lô với giá ưu đãi. Tuy nhiên, không như ông Vân hứa, đến nay tôi không được mua một lô đất nào và cũng chưa nhận được một đồng tiền lãi nào. Từ đầu năm đến nay, tôi không còn liên lạc được với ông Vân nữa" – ông Bình cho biết thêm.