Lừa đảo thương nhân Trung Quốc, chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng

Theo điều tra, tháng 10.2013, ông Yong sang Việt Nam tìm mua các loại gỗ quý. Thông qua một số đầu mối, ngày 26.10.2013, ông Yong cùng phiên dịch là chị Kim từ TP.HCM lên huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kom Tum gặp một người tên Tuấn để trao đổi việc mua bán.

Tuấn nói có 120m³ gỗ cẩm lai, đang để bên Lào và cho người thuê ô tô đưa ông Yong sang đó xem gỗ. Sáng hôm sau, tại một quán cà phê ở huyện Ngọc Hồi, ông Yong đồng ý mua số gỗ trên từ Tuấn với giá 94.000.000 đồng/m³ và đặt cọc trước 200 triệu đồng.

Đối tượng Lê Bá Toàn.

Ngày 28.10.2013, Tuấn lại cho người gọi điện cho chị Kim, nhờ báo với ông Yong là muốn bán thêm một lô gỗ cẩm lai, khối lượng 203m³, hàng đang để tại Quảng Trị. Sau khi nhận 3 tỷ đồng tiền cọc, Tuấn cắt đứt mọi liên lạc với ông Yong. Lúc này, ông Yong mới tìm hiểu kỹ và biết mình đã bị lừa...

Ngày 13.11.2013, cơ quan công an đã bắt được Mai Văn Phon (38 tuổi, trú tỉnh Đắc Lắc) là một đối tượng có liên quan. Tuy nhiên, đối tượng này ngoan cố không chịu khai ra đồng bọn.

Đến tháng 3.2014, Công an Đà Nẵng đã xác định được kẻ chủ mưu lừa ông Yong tên thật Lê Bá Toàn (40 tuổi, trú khu phố 3, phường Thới An, quận 12, TP.HCM). Ngày 3.3.2014, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã bắt được Toàn trong một căn hộ tại TP.Đà Lạt.

Từ lời khai của Toàn, Cơ quan điều tra tiếp tục bắt Đinh Văn Hiện (40 tuổi, quê Hải Dương, tạm trú phường Tân Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM). Đồng thời, Cơ quan điều tra ra quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với Trần Thị Ngọc Hương và Nguyễn Thị Ánh là hai đồng phạm đã cùng bàn bạc, giúp sức để Toàn thực hiện hành vi lừa đảo, đồng thời tiếp tục điều tra, xử lý với các đối tượng còn lại có liên quan.