Triệt phá đường dây cờ bạc online lên tới 1,1 tỷ Euro

Ngày 3/11, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây cờ bạc qua mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới 1,1 tỷ Euro, tương đương 30 nghìn tỷ đồng.

Các đối tượng bị tạm giữ tại trụ sở công an

Trước đó, các trinh sát Cục C02 phát hiện đường dây đánh bạc dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng trên mạng.

Quá trình điều tra, Cục C02 xác định tháng 12/2020, Đỗ Ngọc Hà (SN 1984, trú tại Long Biên, Hà Nội) và Bùi Hoàng Sơn (SN 1988, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) tìm hiểu cách tổ chức cờ bạc online thông qua game bài Baccarat, tiền điện tử quy đổi ra Euro.

Sau đó, Hà lập trang web trung gian http://cp.starcsn.com liên kết với nhà cái Evolution đặt tại nước ngoài. Để tham gia đánh bạc, các đối tượng sử dụng tiền điện tử USDT đặt cược trong game casino tại trang web dựa trên kết quả của nhà cái.

Tháng 1/2021, Hà và Sơn bắt đầu cho hoạt động trang web và mời gọi người tham gia để phát triển mạng lưới, tìm các “con bạc”. 

Tháng 4/2021, các đối tượng đổi tên miền web đánh bạc thành evol.club. Hà, Sơn tiếp tục lôi kéo thêm nhiều người cùng tham gia tổ chức đánh bạc. Đường dây này vận hành theo mô hình phân cấp quản lý từ cao đến thấp. Trong đó, một số đối tượng được phân nhiệm vụ marketing, “chuyên gia” đào tạo, “chuyên gia” đọc lệnh hỗ trợ con bạc tham gia sát phạt.

Đáng nói, đường dây đánh bạc do Hà và Sơn cầm đầu còn công khai tổ chức sự kiện, đăng tải lên mạng xã hội, Youtube để mời mọi người tham gia dưới dạng “đầu tư tài chính”. Các đối tượng đưa ra các gói bảo hiểm với khẩu hiệu “Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù”.

Theo Cục C02, quá trình điều tra ban đầu xác định có khoảng 3.000 tài khoản tham gia nhóm đánh bạc này với tổng số tiền đặt cược trên hệ thống khoảng hơn 1,1 tỷ Euro. Cơ quan điều tra đã thu giữ 12 xe ô tô, hơn 1,7 tỷ đồng, 104 lượng vàng SJC cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tạm giữ 19 đối tượng để phục vụ công tác điều tra hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.