Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Louis thổi giá cổ phiếu, thu lợi bất chính 154 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra bổ sung vụ án thao túng chứng khoán xảy ra tại Công ty Louis Holdings và Công ty chứng khoán Trí Việt.

Lần này, phía điều tra đề nghị truy tố 8 bị can, tăng 3 người so với kết luận điều tra lần đầu.

Bị can Đỗ Thành Nhân bị cáo buộc dùng hàng loạt tài khoản, thổi giá cổ phiếu để "lùa gà".

Các bị can gồm Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Công ty cổ phần Louis Holding, Louis Capital và Louis Land; Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt (Công ty Trí Việt); Lê Thị Thu Hương, Phó tổng giám đốc Công ty Trí Việt; Lê Thị Thùy Liên, nhân viên Công ty Trí Việt và Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc hành chính Công ty Louis Holding; Vũ Ngọc Long, Ngô Thục Vũ, cùng nguyên là Phó tổng giám đốc Louis Holding; Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trí Việt.

Theo kết luận, năm 2020 - 2021, Louis Holdings mua cổ phần sở hữu thêm nhiều công ty, trong đó có 6 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán để tạo nhóm "hệ sinh thái" Louis Holdings. Bị can Đỗ Thành Nhân trực tiếp đứng tên đại diện 3 công ty.

Tháng 1/2021, ông Nhân mua lại 9 triệu cổ phiếu BII của Công ty công nghiệp Bảo Thư – doanh nghiệp yếu kém, có nguy cơ bị hủy niêm yết. Người này còn mua cổ phiếu mã TGG của Công ty Cổ phần Trường Giang với giá 1.800 đồng/cổ phiếu.

Tiếp đến, Đỗ Thành Nhân thực hiện hành vi thao túng, thổi giá các mã BII và TGG nhằm thu lợi bất chính. Bị can này chỉ đạo nhân viên, người thân mở tài khoản chứng khoán, chuyển lại cho mình.

Để có tiền mua bán, khớp lệnh, ông Nhân vay của Công ty quản lý tài sản Trí Việt. Sau đó, bị can Đỗ Đức Nam chỉ đạo nhân viên của Trí Việt thực hiện khớp lệnh mua, bán chéo các mã BII và TGG cho nhóm tài khoản của Đỗ Thành Nhân. Việc này tạo cung cầu giả tạo, khiến các nhà đầu tư nhầm tưởng 2 cổ phiếu này "tăng trưởng" tốt.

Để "lùa gà", bị can Nhân còn lập nhóm "Louis Family" trên mạng xã hội với 10.000 người tham gia. Ông ta hô hào, đưa ra mục tiêu giá các cổ phiếu BII sẽ tăng nhiều lần để các nhà đầu tư mua vào.

Bằng cách trên, giá cổ phiếu BII từ mức rất thấp đã tăng lên 33.800 đồng/cổ phiếu còn TGG từng lập đỉnh 74.800 đồng. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định từ tháng 1 – 10/2021, cổ phiếu TGG và BII bị mua bán chéo, tạo cung cầu giả tạo. Qua đây, nhóm Đỗ Thành Nhân thu lợi bất chính 154 tỷ đồng.

Qua vụ án, cơ quan điều tra thấy rằng việc mở tài khoản chứng khoán còn dễ dàng, không kiểm soát nên các đối tượng có thể thuê, nhờ người khác mở tài khoản rồi dùng trong việc thao túng.

Ngoài ra, hành vi thao túng thị trường chứng khoán gây hậu quả nghiêm trọng nhưng chế tài xử phạt còn nhẹ, phạt tiền cao nhất 4 tỷ đồng và phạt tù cao nhất chỉ 7 năm tù.