Bắt nhóm cho vay nặng lãi ở Hải Hà, Quảng Ninh

Ngày 27/12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa triệt phá nhóm đối tượng chuyên tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi trên địa bàn huyện Hải Hà (Quảng Ninh), thu lời bất chính khoảng 300 tỷ đồng.

Triệt phá nhóm đối tượng cho vay nặng lãi ở Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Trước đó, vào đầu tháng 10/2022, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Định tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn huyện Hải Hà, thu lợi bất chính với số tiền đặc biệt lớn.

Từ thông tin thu thập được, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh, triệt xóa nhóm đối tượng này.

Đêm 21/12, cơ quan công an đã bất ngờ khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Định (đối tượng cầm đầu) tại số nhà 17, phố Lý Thường Kiệt, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 1 xe ô tô, 5 điện thoại di động, 1 máy tính bàn và rất nhiều hợp đồng, giấy vay tiền, sổ hộ khẩu và nhiều giấy tờ thế chấp khác.

Kết quả kiểm tra tài khoản quản lý hoạt động cho vay trong máy tính của nhóm đối tượng xác định, từ tháng 4/2018 đến thời điểm bị bắt giữ, Nguyễn Văn Định đã cho tổng số 874 trường hợp vay tiền với mức lãi suất trung bình từ 3.000 đồng/triệu/ngày đến 10.000 đồng/triệu/ngày, tương ứng từ 180% đến 360%/năm. Tổng tiền lãi thu lời bất chính lên tới gần 300 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Định, cầm đầu nhóm cho vay nặng lãi ở Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Cùng tham gia với Định còn có "thủ quỹ" Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1991, trú tại số nhà 162, phố Chu Văn An, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) và Vũ Văn Quảng (SN 2001, trú tại thôn Tân Mỹ, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) có trách nhiệm giúp sức cho hoạt động của nhóm.

Nguyễn Văn Định khai nhận, Thủy đảm nhận việc ghi sổ sách với mức lương từ 6 - 8 triệu đồng/tháng. Còn Quảng có nhiệm vụ đi thu tiền và do mới làm được 6 tháng nên Định trả cho đối tượng này mức lương 7 triệu đồng/tháng.

Cơ quan công an cho biết, hình thức cho vay của nhóm đối tượng này bao gồm: “Vay tín chấp” (thế chấp lại các loại giấy tờ tùy thân để vay tiền), “vay bát họ”, “vay cầm đồ” với các thủ tục nhanh gọn, giải ngân nhanh chóng sau vài phút làm thủ tục hợp đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.