Đối tượng lừa 12 tỷ chạy án ở Huế: Là người hiền lành(?)

Về vụ bắt kẻ lừa chiếm đoạt 12 tỷ đồng “chạy án” của doanh nghiệp “cát tặc”, ngày 11/9, đại diện doanh nghiệp nơi đối tượng Phạm Hồng Hải (SN 1970, trú đường Sóng Hồng, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) làm việc đã cung cấp một số thông tin về nghi phạm Hải.

Theo lãnh đạo chi nhánh Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng tại sân bay Phú Bài (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế), trước khi bị bắt, Hải từng là nhân viên làm việc tại chi nhánh này. Công việc hàng ngày của Hải là lái xe vận chuyển suất ăn cung cấp cho các chuyến bay.

Đối tượng Phạm Hồng Hải.

Vào ngày 15/8, Hải đang làm việc bình thường, bỗng viết đơn xin nghỉ việc. Nội dung đơn xin nghỉ việc của Hải ghi lý do xin nghỉ việc là vì để lo chuyện gia đình. Sau khi Hải nghỉ việc chưa đầy 1 tháng, phía doanh nghiệp nhận được tin Hải bị bắt vì lừa chiếm đoạt 12 tỷ đồng tiền “chạy án”.

Lãnh đạo chi nhánh Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng tại sân bay Phú Bài cho hay, trong suốt 12 năm làm việc tại chi nhánh này, Hải là người hiền lành, thẳng thắn, chăm chỉ. Đặc biệt, Hải chưa bao giờ kể hoặc tỏ vẻ với những người cùng chỗ làm rằng mình có nhiều mối quan hệ và có thể “chạy án”.

"Thực tế, Hải cũng không có các mối quan hệ để có thể “chạy án”. Vì vậy, khi nghe tin Hải bị bắt vì lừa chiếm đoạt 12 tỷ đồng tiền “chạy án”, chúng tôi hết sức bất ngờ”, lãnh đạo nơi Hải từng làm việc nói.

Theo người dân tại khu vực Hải cư trú, trong quá trình sinh sống tại địa phương, Hải và gia đình luôn thân thiện, hòa đồng với hàng xóm. Một số người hàng xóm của Hải cho biết, họ chưa từng nghe Hải kể việc mình có khả năng “chạy án” hay “chạy” những việc khác.

Công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Liêm.

Như tin đã đưa, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa bắt Phạm Hồng Hải về hành vi lừa chiếm đoạt 12 tỷ đồng của vợ chồng chủ doanh nghiệp nằm trong đường dây “cát tặc” trên địa bàn vừa bị triệt phá.

Cụ thể, Hải đã lừa đảo chiếm đoạt 12 tỷ đồng của vợ chồng chủ Doanh nghiệp Tư nhân Tuyết Liêm (Doanh nghiệp Tuyết Liêm, 217 Phan Bội Châu, TP.Huế). Hải "nổ" với vợ chồng chủ doanh nghiệp Tuyết Liêm, mình quen biết rộng nên có thể "chạy án". Tin lời Hải, vợ chồng chủ doanh nghiệp Tuyết Liêm đưa cho Hải hơn 12 tỷ đồng để Hải “chạy án”. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hải chiếm đoạt tiền để sử dụng cho cá nhân. 

Đầu tháng 7, Công an TP.Huế đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Liêm (SN 1968) và bà Nguyễn Thanh Thủy (SN 1988). Ông Liêm (cùng với vợ ông Liêm) là chủ Doanh nghiệp Tuyết Liêm và Công ty Tuấn Phát, còn bà Thủy là kế toán của 2 doanh nghiệp này. Hai người này bị khởi tố, bắt giam về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước theo điều 203 Bộ luật Hình sự.  

Vài ngày sau, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng với 5 đối tượng liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn để hợp thức hóa cát lậu tại Doanh nghiệp Tuyết Liêm.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phan Văn Hùng (SN 1970) - Giám đốc Công ty cổ phần 939, Đỗ Thùy Châu (SN 1983) - kế toán Công ty cổ phần 939, Nguyễn Văn Phúc (SN 1956) - Giám đốc Hợp tác xã Xuân Long, Nguyễn Văn Phú (SN 1963) và Võ Thị Minh Nguyệt (SN 1982) đều là kế toán Hợp tác xã Xuân Long. 

Thêm nhiều đối tượng liên quan đến đường dây "cát tặc" của Doanh nghiệp Tuyết Liêm bị bắt giam sau đó.

Tiếp đó, Công an TP.Huế khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với Nguyễn Công Dũng (Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Công Dũng) và Trần Thị Hồng Tứ (kế toán của doanh nghiệp này) về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Doanh nghiệp Tuyết Liêm có nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình đường sắt, đường bộ, khai thác đá, cát sỏi... Từ lâu, doanh nghiệp này còn được mệnh danh là “trùm” về vận tải đường bộ, với đội xe tải hạng nặng hùng hậu.

Thời gian qua, trong khi cát xây dựng ở Thừa Thiên - Huế khan hiếm và tăng giá đột biến, Doanh nghiệp Tuyết Liêm tích tụ hàng loạt bãi chứa cát sỏi quy mô lớn và đưa lại nguồn thu “khủng”.

Theo kết quả điều tra, những năm qua, ngoài cung cấp cát sạn cho các công trình xây dựng tư nhân, Doanh nghiệp Tuyết Liêm còn cung ứng một khối lượng rất lớn cát sạn cho các công trình quy mô thực hiện bằng ngân sách Nhà nước. Trong đó, có việc cung cấp vật liệu cho dự án đầu tư xây dựng, mở rộng quốc lộ 1A qua địa bàn Thừa Thiên - Huế và nhiều dự án đường giao thông khác bằng ngân sách.

Trong khoảng thời gian từ năm 2015 - 2018, các đơn vị, doanh nghiệp mua hàng của Doanh nghiệp Tuyết Liêm yêu cầu phải có hóa đơn chứng từ để phù hợp với số lượng hàng hóa nhập vào và chi trả tiền. Do không thể đáp ứng được yêu cầu này, Doanh nghiệp Tuyết Liêm đã mua hóa đơn của một số đơn vị, doanh nghiệp khác trên địa bàn Thừa Thiên - Huế. 

Cơ quan công an cũng xác định, Doanh nghiệp Tuyết Liêm đã lợi dụng việc được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cấp phép khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường để mua hóa đơn nhằm hợp thức hóa khối lượng lớn cát sỏi khai thác, mua bán lậu.