TP.HCM: Nữ đại gia làm giả văn bản xác nhận quy hoạch, lừa ngân hàng vay 23 tỷ đồng

Ngày 21/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua pháp nhân của Công ty TNHH SX TMDV Tổng hợp Phát Đạt (Công ty Phát Đạt) xảy ra tại TP.HCM.

Làm giả giấy tờ, lừa ngân hàng vay gần 23 tỷ đồng

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Bạch Vân (SN 1968, thường trú ở Bà Rịa – Vũng Tàu), nguyên giám đốc Công ty Phát Đạt đã làm giả văn bản xác nhận quy hoạch của Phòng Quản lý đô thị - UBND TP Vũng Tàu nhằm nâng khống trị giá tài sản thế chấp, lập khống các hợp đồng kinh tế giữa Công ty Phát Đạt với Công ty TNHH Green Mekong, Công ty TNHH Golden Carp Asia.

Sau đó, nữ "đại gia" sử dụng hóa đơn GTGT khống của hai công ty này để làm căn cứ đề nghị Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt giải ngân số tiền gần 23 tỷ đồng, chiếm đoạt sử dụng mục đích cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Bạch Vân. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM phê chuẩn theo quy định nhưng Nguyễn Bạch Vân đã bỏ trốn khỏi địa chỉ cư trú, đi đâu địa phương không biết.

Để phục vụ công tác truy bắt bị can Nguyễn Bạch Vân, xử lý theo quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo truy tìm bị can Nguyễn Bạch Vân với lý lịch như trên.

Cá nhân, tổ chức nào phát hiện Nguyễn Bạch Vân, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM qua SĐT 0693187783, 0889939569 hoặc công an, chính quyền địa phương gần nhất.