Triệt phá đường dây lừa đảo mua tour du lịch, đặt phòng khách sạn khu VIP, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Xuân Huy Thứ năm, ngày 12/10/2023 10:05 AM (GMT+7)

Sau khi bị hại chuyển tiền, nhóm này chặn liên lạc chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Với thủ đoạn trên, nhóm này đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều bị hại.

Ngày 12/10, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo mua tour du lịch, đặt phòng khách sạn tại nhiều khu du lịch VIP để chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng của nhiều khách hàng.

Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can gồm: Trần Hà Mi (27 tuổi, trú tỉnh Quảng Ninh); T.T.N. (26 tuổi, trú tỉnh Lai Châu) và N.T.H. (27 tuổi, trú TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nhà chức trách xác định từ tháng 4/2023 đến nay, các bị can trên đã thông qua ứng dụng Telegram thỏa thuận với một nghi phạm có tên là "Sam" (chưa rõ nhân thân, lai lịch) để cùng nhau lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức quảng cáo đại lý nhận đặt tour du lịch, vé máy bay, phòng khách sạn tại các khu du lịch nghỉ dưỡng.

Theo thỏa thuận, Sam sẽ cung cấp cho Mi, N. và H. các tài khoản Facebook có hàng nghìn người theo dõi để đăng bài quảng cáo bán tour du lịch, vé máy bay. Sam cũng cung cấp các tài khoản ngân hàng không chính chủ cho ba bị can trên để nhận tiền lừa đảo của các bị hại.

Sau khi có khách hàng liên hệ, nhóm này dùng các ứng dụng mạng xã hội để nhắn tin, thỏa thuận về số lượng phòng, số lượng vé máy bay, số tiền phải trả.

Các bị can còn lợi dụng chính sách trong thời gian 24 giờ không phải chuyển trả tiền để truy cập trang booking.com đặt phòng khách sạn và truy cập trang web của các hãng hàng không đặt vé máy bay. Sau khi có mã đặt phòng, mã đặt vé máy bay, nhóm này gửi cho khách hàng để tạo niềm tin và yêu cầu họ chuyển trả tiền đến các tài khoản ngân hàng không chính chủ rồi chiếm đoạt.

Sau đó, nhóm này chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách hàng đã chuyển trả mua tour du lịch. Với thủ đoạn như trên, các đối tượng lừa đảo đã chiếm đoạt tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng của nhiều bị hại.

Phần lớn là các khách hàng có nhu cầu mua tour du lịch, đặt phòng khách sạn tại các khu du lịch VIP, trong đó có Vinpearl. Số tiền lừa đảo của các bị hại được thỏa thuận ăn chia theo tỉ lệ 3 bị can trên hưởng 75%, còn Sam hưởng 25%.

Cục Cảnh sát hình sự đang tiếp tục mở rộng điều tra.