Cựu Bí thư TX.Bến Cát bị bắt đã cấu kết với ai để thu lợi tiền tỷ?

Chiều 10.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã họp báo công bố thông tin chính thức về việc khởi tố và bắt giam ông Nguyễn Hồng Khanh (51 tuổi, cựu Bí thư TX.Bến Cát).

Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương - thông tin tại cuộc họp báo. Ảnh: C.T

Đầu buổi họp báo, đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương - cho biết, đang tiến hành thụ lý điều tra vụ án về “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí " và "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại xã An Tây, TX.Bến Cát.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác định, từ năm 2005 - 2008, bà Hồ Thị Hiệp - Giám đốc Công ty TNHH Xuất khẩu Thương mại An Tây (Công ty An Tây, có trụ sở tại TX.Bến Cát) có vay của chi nhánh Ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn số tiền 72 tỷ đồng. Trong số tiền này, tài sản thế chấp ngân hàng của Công ty An Tây khoảng 20ha đất, nhà xưởng và máy móc thiết bị với định giá thế chấp khoảng 80 tỷ đồng. Đến năm 2008, Công ty An Tây không có khả năng trả nợ nên ngân hàng đã đưa Công ty An Tây vào danh sách nợ xấu. Năm 2011, ngân hàng đã sử dụng vốn dự phòng xử lý rủi ro để trả cho khoản nợ này.

Sau đó, Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn đã tiến hành xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ. Việc thực hiện xử lý tài sản thế chấp được thực hiện từ năm 2012 đến 2015 do ông Nguyễn Huy Hùng - Giám đốc chi nhánh Ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn và ông Nguyễn Quang Lộc - Phó trưởng phòng Quan hệ khách hàng 1 - thực hiện. Trong quá trình xử lý, 2 ông này đã không làm thỏa thuận giữa ngân hàng và bên bán, không định giá tài sản, không đấu giá tài sản và tự ý hạ thấp giá trị của tài sản nhằm chiếm đoạt. Số tài sản thế chấp có giá trị khoảng 80 tỷ đồng nhưng ông Hùng và Lộc đã thỏa thuận với bà Hiệp và ông Khanh hạ thấp giá bán và chỉ nộp số tiền bán tài sản là 8,7 tỷ đồng. Phương thức xử lý tài sản thế chấp được ngân hàng giao cho bà Hồ Thị Hiệp tự bán, phía mua lại số tài sản này là gia đình ông Nguyễn Hồng Khanh - cựu Bí thư TX.Bến Cát.

Quá trình thực hiện việc xử lý tài sản thế chấp của Công ty An Tây, ông Hùng và Lộc đã làm không với quy định tại Nghị định 163 ngày 29.12.2006 của Chính phủ quy định về nguyên tắc xử lý tài sản đảm bảo và quy định về giao dịch bảo đảm trong cho vay của BIDV.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: C.T

Ông Hùng và ông Lộc đã không làm thoả thuận giữa ngân hàng và bên bán, không định giá tài sản, không đấu giá tài sản và tự ý hạ thấp giá trị của tài sản nhằm chiếm đoạt. Tổng giá trị tài sản của Công ty An Tây đem thế chấp khoảng 80 tỷ đồng, nhưng cá nhân ông Hùng, ông Lộc đã thoả thuận với bà Hiệp và ông Khanh hạ thấp giá bán. Chỉ đưa số tiền bán tài sản thế chấp về cho ngân hàng là 8,7 tỷ đồng. Ông Khanh đã giữ lại một phần của số tiền để đưa lại cho bà Hiệp khoảng 4,1 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm hiện nay, số nợ của Công ty An Tây nợ Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn khoảng 106 tỷ đồng, số tiền này ngân hàng không thể thu hồi lại được, gây thiệt hại lớn đối với tài sản Nhà nước. Công an xác định, hành vi của bị can Hùng, Lộc đã đủ yếu tố cấu thành tội Vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước. Ông Khanh đã thoả thuận thống nhất với ông Hùng và ông Lộc cùng bà Hiệp trích 50% số tiền bán tài sản thế chấp để đưa lại cho bà Hiệp.

Theo kết luận của cơ quan điều tra, số tiền mà ông Khanh trực tiếp đưa cho bà Hiệp là 4,1 tỷ đồng. Đáng lẽ ra số tiền này phải nộp về cho ngân hàng để tránh gây thất thoát tài sản của Nhà nước. Từ đó, Công an tỉnh Bình Dương xác định, ông Khanh đã đồng phạm với ông Hùng và Lộc để gây thất thoát tài sản của Nhà nước.

Ngày 17.5, Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông  Hùng và Lộc. Đến ngày 10.8, Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Khanh - Tỉnh uỷ viên, cựu Bí thư TX.Bến Cát.

Cựu Bí thư TX.Bến Cát bị khởi tố, bắt giam. Ảnh: C.T

Được biết, ông Khanh từng giữ các chức vụ: Trưởng phòng Tài chính UBND huyện Bến Cát (sau này là TX.Bến Cát), Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND TX.Bến Cát. Một thời gian sau đó, ông Khanh được bầu giữ chức Bí thư TX.Bến Cát. Khoảng tháng 6.2016, ông Khanh bị cách chức và được đưa về Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương công tác cho tới nay. Sau đó, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Bình Dương đã vào cuộc kiểm tra và xác định ông Khanh có nhiều sai phạm.

Bước đầu, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Bình Dương xác định ông Khanh khi còn đương chức Bí thư, Chủ tịch UBND TX.Bến Cát đã có nhiều sai phạm về việc quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước. Cụ thể, ông Khanh đã không đề xuất tham mưu cho tập thể, thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy bàn bạc, quyết định một số vấn đề quan trọng mà cá nhân tự quyết định thay cho tập thể.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Dương cũng chỉ ra việc ông Khanh đã đề xuất Ban Thường vụ Thị ủy một số vấn đề không phù hợp, thiếu cân nhắc về thời điểm, thiếu chỉ đạo, kiểm tra, giám sát trong công tác cán bộ; can thiệp quá sâu vào công việc của chính quyền.