Cựu lãnh đạo Đông Á Bank Trần Phương Bình nhận thêm 10 năm tù

Bản án vụ ông Trần Phương Bình do TAND TP Hà Nội tuyên chiều 20/6, sau 3 ngày xét xử. Ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc Đông Á Bank nhận 10 năm tù, cộng án cũ chung thân bằng chung thân.

Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, cựu Phó tổng giám đốc ngân hàng này nhận 11 năm tù, cộng án 30 năm tù trong vụ trước bằng 30 năm tù (án có thời hạn với một người cao nhất 30 năm tù).

Cựu Tổng Giám đốc Đông Á Bank xin xét xử vắng mặt

Cả 2 người đều có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do sức khỏe yếu, đang thụ án trong vụ khác nên được HĐXX chấp nhận. Chủ tọa công bố tài liệu thể hiện, cả 2 cựu lãnh đạo Đông Á Bank đều thừa nhận hành vi phạm tội, mong được hưởng khoan hồng.

Cùng vụ án này, các bị cáo khác nhận từ 24 tháng tù treo đến 5 năm tù giam, đều về tội "Vi phạm quy định về hoạt động Ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động Ngân hàng".

Về dân sự, tòa tuyên buộc Công ty An Phát bồi thường 108 tỷ đồng cho DAB; 124 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tang vật vụ án, được tuyên trả lại cho công ty An Phát nhưng phải tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Bị cáo Phan Thúy Mai, cựu Giám đốc Công ty An Phát bị phạt 5 năm tù và phải bồi thường gần 76 tỷ đồng cho ngân hàng Đông Á. Năm 2018, bà Mai bị TAND cấp cao tại Hà Nội phạt 13 năm tù vì chiếm đoạt 2 đất nền biệt thự trị giá hơn 30 tỷ đồng của Công ty An Phát nên hình phạt tổng hợp là 18 năm tù.

Án sơ thẩm thể hiện, từ 2007 - 2014, ông Bình, bà Xuyến cùng một số nhân viên ở Ngân hàng Đông Á chi nhánh Hà Nội có nhiều sai phạm khi xét duyệt hồ sơ tín dụng cho Công ty An Phát, Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Tràng An, Công ty TNHH Star Hair.

Từ lỗ hổng này, ba doanh nghiệp trên được vay số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng. Cơ quan tố tụng xác định, do có mối quan hệ thân thiết với bà Mai, bị cáo Trần Phương Bình chỉ đạo chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh các khoản vay, bỏ qua quy trình thẩm định với Công ty An Phát.

Sau khi vay 184 tỷ đồng, bà Mai chi 108 tỷ để đầu tư dự án bất động sản tại Hà Nội, còn lại trả nợ ngân hàng. Bị cáo này còn sử dụng các tài sản chưa đủ tính pháp lý để thế chấp đảm bảo các khoản vay; dùng biên bản họp hội đồng quản trị giả làm hồ sơ vay vốn.

Đến nay, cả bị cáo Mai và Công ty An Phát đều mất khả năng trả nợ, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á 184 tỷ đồng.

HĐXX đánh giá hành vi phạm tội của các bị cáo là "đặc biệt nghiêm trọng". Họ có đủ năng lực, nhận thức, biết rõ quy định về quy trình thủ tục đảm bảo điều kiện cấp tín dụng cho khách hàng nhưng lại bỏ qua các quy trình thẩm định; không thực hiện đúng các thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo để Công ty An Phát được giải ngân các khoản tín dụng lớn.