Lừa đảo hơn 4 tỷ đô la, "Nữ hoàng tiền số" bị truy nã toàn cầu

Mới đây, cơ quan FBI, Mỹ đã thêm Tiến sĩ Ruja Ignatova, tự xưng là 'Cryptoqueen,' vào danh sách Mười kẻ đào tẩu bị truy nã gắt gao nhất, và đang đưa ra phần thưởng 100.000 đô la cho ai có thông tin dẫn đến việc bắt giữ cô ấy.

Trước khi lãnh đạo một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử khét tiếng nhất, Ruja Ignatova đã có một bản lý lịch nổi tiếng, với bằng luật của Oxford và thời gian làm việc cho McKinsey.

Vào năm 2014, cô thành lập OneCoin Ltd và 'cryptoqueen' bắt đầu tiếp thị tiền tệ của cô như một "kẻ giết bitcoin". Công ty hoạt động trên khắp thế giới và có hơn 3 triệu nhà đầu tư từ hơn một trăm quốc gia.

Hồ sơ thu được trong quá trình điều tra cho thấy, Ignatova bị cáo buộc đã lừa đảo các nhà đầu tư hơn 4 tỷ đô la trong ba năm từ quý 4 năm 2014 đến quý 3 năm 2016, trước khi cô biến mất. Cô ta đã hứa rằng tiền điện tử OneCoin được 'khai thác' thông qua các máy chủ khai thác và giá trị của nó dựa trên cung và cầu thị trường, với giá trị được cho là tăng từ € 0,50 đến khoảng € 29,95 cho mỗi đồng xu. 

Nhưng trong thực tế, OneCoin không phải được khai thác hoàn toàn, và giá trị của nó hoàn toàn được xác định trong nội bộ Ignatova và đồng phạm của cô. Các token OneCoin về cơ bản là vô giá trị, vì chúng không thể được giao dịch tích cực, không thể được sử dụng để mua bất kỳ thứ gì, và các nhà đầu tư không có cách nào để truy tìm tiền của họ.

Độc chiêu hơn, Ignatova hứa với các nhà đầu tư lợi nhuận lớn với rủi ro tối thiểu và, theo các công tố viên, dự án cung cấp cho người mua một khoản hoa hồng, nếu họ bán OneCoin cho nhiều người hơn, để thu hút nhiều người hơn nữa mua đồng tiền ảo lừa đảo của cô ấy.

Các nhà điều tra cho biết, dự án tiền điện tử OneCoin có trụ sở tại Bulgari không có giao dịch bảo mật bằng blockchain. Ngược lại, đồng ảo nổi tiếng bitcoin được bảo mật bởi một mạng lưới toàn cầu gồm những người khai thác duy trì một sổ cái công khai hay còn gọi là blockchain.

Quận phía Nam của New York đã tổ chức một  cuộc họp báo  vào cuối tháng 6 vừa qua để thông báo về việc bổ sung Ignatova vào danh sách những kẻ đào tẩu hàng đầu của mình.

Mike Driscoll, trợ lý giám đốc FBI phụ trách văn phòng New York nói rằng ông "tin tưởng" rằng cuối cùng họ sẽ tìm thấy cô, và Damian Williams, luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York, gọi Ignatova là "kẻ chạy trốn quốc tế bị cáo buộc chủ mưu một vụ lừa đảo trên toàn thế giới"; "Cô ấy đã tính toán thời gian hoàn hảo cho kế hoạch của mình, tận dụng sự đầu cơ điên cuồng trong những ngày đầu của tiền điện tử".

Williams cũng lưu ý rằng, Ignatova hiện "đứng cạnh nhau trong danh sách Top Ten với các thủ lĩnh băng đảng, những kẻ giết người và khủng bố". Thậm chí, cơ quan Europol đã thêm cô vào danh sách bị truy nã gắt gao nhất châu Âu vào tháng trước.

Ignatova đã ở trong hệ thống tư pháp hình sự ít nhất nửa thập kỷ. Cô đã bị đại bồi thẩm đoàn liên bang Mỹ truy tố vào tháng 10 năm 2017, và sau đó Quận phía Nam của New York đã ban hành lệnh bắt giữ nhưng không thành.

Một bản cáo trạng thay thế đã được ban hành, buộc tội Ignatova với một tội danh mỗi tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận tiền điện tử, gian lận chuyển khoản, âm mưu rửa tiền, âm mưu gian lận chứng khoán và gian lận chứng khoán. Mỗi tội danh phải chịu mức án lên đến 20 năm. 

Đối với nơi ở của Ignatova, FBI đã lưu ý trong một thông cáo báo chí rằng người sáng lập OneCoin đã đi từ Bulgaria đến Hy Lạp vào ngày 25 tháng 10 năm 2017, mặc dù cô ấy có thể tiếp tục lẩn trốn từ đó. FBI cho biết: "Cô ấy có thể đi du lịch bằng hộ chiếu Đức đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Bulgaria, Đức, Nga, Hy Lạp và / hoặc Đông Âu".

Anh trai của Ignatov, Konstantin, người cũng từng giữ vai trò lãnh đạo OneCoin, đã bị bắt vào năm 2019 và sau đó đã nhận nhiều trọng tội trong cùng năm đó.

Các nhà điều tra mô tả vụ lừa đảo quy mô lớn tương tự như một kế hoạch kim tự tháp quốc tế. Ignatova bị cáo buộc đã đưa ra những tuyên bố sai sự thật để thu hút các khoản đầu tư. Sau đó, nạn nhân sẽ gửi tiền mặt vào tài khoản OneCoin để mua đồng xu.

Vào năm 2019, Trợ lý Giám đốc phụ trách William Sweeney Jr của FBI cho biết OneCoin "không cung cấp cho các nhà đầu tư phương pháp truy tìm tiền của họ và nó không thể được sử dụng để mua bất cứ thứ gì. Trên thực tế, những người duy nhất được hưởng lợi từ sự tồn tại của nó là những người sáng lập và đồng phạm ".

Vào thời điểm đỉnh cao sự nổi tiếng của OneCoin vào năm 2016, Ignatova đã lên sân khấu tại Wembley Arena của Anh trong một chiếc váy dạ hội để giới thiệu một đồng ảo mà cô ấy nói sẽ làm lu mờ bitcoin. Igantova cũng được biết đến với những bữa tiệc xa hoa ở các thành phố trên thế giới. Hiện FBI yêu cầu bất kỳ ai có thông tin về nơi ở của cô ấy hãy liên hệ với văn phòng tại tips.fbi.gov.