Một phụ nữ Việt bị người nước ngoài lừa tiền tỷ qua mạng xã hội

Sáng nay (9.4), thông tin từ Công an TP.Cần Thơ cho biết, vừa bắt giữ nhóm đối tượng người nước ngoài để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm đối tượng này gồm Monthe De Fouda Paul Martial (tên gọi khác William, 29 tuổi, quốc tịch Cameroom), Ifeanyi Ma'ithew Anthony (28 tuổi, quốc tịch Nigieria) và Nguyễn Hằng Tcheuko Minh (tên gọi khác Smith, Pen, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam).  

Các đối tượng bị bắt.

Theo Công an TP.Cần Thơ, cuối năm 2016, một người đàn ông tên Papa (quốc tịch Nigeria, ngụ ở quận 12, TP.HCM) rủ Anthony và Minh làm quen với những người phụ nữ Việt Nam qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến tháng 2.2018, Papa cung cấp thông tin của bà A (ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cho Anthony. Từ đó, Anthony bắt đầu làm quen với bà A qua mạng xã hội và hứa sẽ tặng quà.

Ngày 22.3, Minh đóng vai là nhân viên của công ty chuyển hàng quốc tế, lấy tên là Smith điện thoại cho bà A nói là có thùng hàng từ Mỹ gửi về, yêu cầu bà đóng phí hải quan 1.600 USD vào tài khoản ngân hàng. Cùng ngày, bà A đến ngân hàng nộp 36,5 triệu đồng. 

Ngày hôm sau, Minh tiếp tục điện thoại cho bà A nói là hải quan phát hiện trong thùng hàng có số lượng lớn ngoại tệ, yêu cầu bà chuyển số tiền 3.500 USD vào tài khoản trên. Bà A tiếp tục chuyển số tiền 79,8 triệu đồng.

Chiều cùng ngày, Smith điện thoại cho bà A nói hải quan yêu cầu nộp chứng từ thể hiện nguồn gốc số ngoại tệ trong thùng hàng vì lượng ngoại tệ quá lớn (khoảng 1,4 triệu USD), nếu không chứng minh được nguồn gốc số tiền đó thì phải chi 10.500 USD lo cho hải quan để lấy thùng hàng ra.

Ngày 26.3, bà A đồng ý chuyển số tiền trên cho Minh. Lúc này, Anthony nói Minh lừa bà A lên TP.HCM để rửa tiền cho bà A xem và tiếp tục lừa đảo. Minh rủ Martial cùng tham gia. 

Sau khi bàn bạc xong, tối 26.3, Minh điện thoại cho bà A nói là thùng hàng đã lấy ra được rồi và tối ngày 29.3 hàng sẽ được người nước ngoài tên William chuyển đến khách sạn ở khu dân cư Him Lam (phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM).

Khi bà A đến thì Martial giả làm William đưa bà A vào phòng và mở vali cho bà A xem bên trong có nhiều cọc giấy giống như cọc tiền. Sau đó Martial lấy ra một cọc tiền, rút ra ba tờ giấy rồi lấy một loại nước đổ vào tờ trắng trong thùng hàng thì tờ giấy này chuyển thành tờ 100 USD rồi đưa cho bà A xem.

Martial tiếp tục yêu cầu bà A đưa thêm 100.000 USD để mua hóa chất tẩy hết số tiền trong vali đó. Do không đủ tiền nên bà A nói về Cần Thơ chuẩn bị tiền và sẽ đưa trước 25.000 USD vào ngày 31.3. 

Đến trưa ngày 31.3, bà A hẹn Martial tại siêu thị để giao tiền. Sau khi nhận tiền, Martial thông báo cho bà A là phải đưa ít nhất là 50 nghìn USD mới mua được hóa chất để rửa tiền trong vali thì bà A nói là không đủ tiền. Martial nói không có tiền thì phải trả hàng về nước Mỹ nên bà A xin trả thành nhiều lần.

Ngày 6.4 vừa qua, Martial hẹn gặp bà A tại siêu thị ở Cần Thơ để nhận tiền. Qua công tác điều tra, Công an TP.Cần Thơ đã bố trí lực lượng bắt giữ Martial. Từ lời khai của nghi phạm, cơ quan điều tra tiếp tục bắt khẩn cấp Minh và Anthony. 

Tại cơ quan điều tra, cả 3 nghi phạm thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra thu giữ nhiều tang vật liên quan, gồm: 173 triệu đồng, 254 USD, 12 thẻ ATM, 2 đồng hồ đeo tay, 3 laptop, thẻ nhớ và USB, vali chứa 17 cọc giấy màu trắng. Theo cơ quan điều tra, số tiền nạn nhân bị chiếm đoạt là hơn 1 tỷ đồng.