Truy tố đội lái vì thổi “cổ phiếu rác” tăng giá hàng chục lần

Viện KSND tối cao vừa ra cáo trạng truy tố Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Công ty cổ phần Louis Holding, Louis Capital và Louis Land về tội "Thao túng thị trường chứng khoán".

Bị truy tố về cùng tội danh là các bị can Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt; Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch Công ty Trí Việt; Lê Thị Thu Hương, Phó tổng giám đốc Công ty Trí Việt; Lê Thị Thùy Liên, nhân viên Công ty Trí Việt; Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc hành chính Công ty Louis Holding; Vũ Ngọc Long, nguyên Phó tổng giám đốc Louis Holding; Ngô Thục Vũ, Tổng giám đốc Công ty Louis Capital kiêm Phó tổng Louis Holding.

Đỗ Thành Nhân và Đỗ Đức Nam bị truy tố vì thao túng cổ phiếu BII, TGG.

Tất cả cùng bị truy tố theo Khoản 2, Điều 211 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt tiền từ 2 – 4 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 2 – 7 năm.

Theo cáo trạng, tháng 1/2021, bị can Nhân dùng hơn 59 tỷ đồng mua 10 triệu cổ phiếu BII của Công ty Công nghiệp Bảo Thư – doanh nghiệp đang hoạt động bết bát, có nguy cơ bị hủy niêm yết. Khi đó, các cổ phiến này được mua bán nhiều mức giá, rẻ nhất 1.000 đồng và cao nhất là 6.500 đồng/cổ.

Sau đó, được sự tư vấn của Đỗ Đức Nam, Nhân tiếp tục thâu tóm "cổ phiếu rác" TGG với giá 1.800 đồng/cổ phiếu.

Đỗ Thành Nhân và các đồng phạm sau đó thống nhất thổi giá các mã BII và TGG nhằm thu lợi bất chính. Bị can cùng với nhân viên, người thân đăng ký mở tài khoản tại Công ty cổ phần chứng khoán Beta và Công ty Trí Việt.

Các tài khoản chứng khoán sau khi mở xong đều chuyển về cho Nhân và Nam sử dụng. Nguồn tiền để thực hiện mua bán, khớp lệnh được Nhân vay của Công ty quản lý tài sản Trí Việt, thống nhất trả lãi ngoài 4%.

Nhóm này sau đó thực hiện các thao tác khớp lệnh mua, bán nội bộ, mua bán chéo, khớp lệnh tạo giá đóng cửa ATC, mua bán thỏa thuận... đối với mã chứng khoán BII và TGG. Theo cơ quan truy tố, việc này tạo cung cầu giả tạo, khiến "cổ phiếu rác" tăng giá hàng chục lần, giúp các bị can thu lời bất chính 154 tỷ đồng.

Để "lùa gà", Đỗ Thành Nhân còn lập nhóm trên mạng xã hội có tên Louis Family có 10.000 người tham gia rồi hô hào, đưa ra mục tiêu giá các cổ phiếu BII sẽ tăng nhiều lần.

Một số nội dung của Nhân đăng: "Từ đây đến cuối năm, BII không được 3X, TGG không được 4X-5X,… Mọi người cứ chửi thoải mái. Ghi lại làm bằng" hoặc "ĐHCĐ BII, đặt lệnh hôm nay lưu lại ngày mai".

Thực tế, cổ phiếu BII vào tháng 9/2021 đã tăng từ mức "cốc trà đá" lên 33.800 đồng/cổ còn TGG lập đỉnh ở mức 74.800 đồng. Đầu tháng 10 cùng năm, nhóm "lùa gà" ngừng thổi giá, bỏ túi 154 tỷ đồng.